证券代码：001238         证券简称：浙江正特        公告编号：2023-033

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江正特股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年12月11日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

　　一、修订《公司章程》的相关情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，对《浙江正特股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

　　

　　

　　二、其他事项说明

　　除上述条款修订之外，《公司章程》中其他内容不变。本事项需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理章程备案相关事宜。

　　三、备查文件

　　1、《浙江正特股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《浙江正特股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　

　　浙江正特股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月12日