证券代码：601828            证券简称：美凯龙            编号：2023-146

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开了第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》，同意对《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相应条款进行修订。具体情况如下:

　　关于修订《公司章程》

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、行政规章及其他规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

　　《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》

　　修订内容一览表

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　除上述一览表中的修订内容外，对《公司章程》条款序号及文字、标点符号进行了优化调整和修改，不构成实质性修订，不再逐条列示。本次《公司章程》相应内容的具体修订以市场监督管理机关核准结果为准。以上议案经董事会审议通过后, 将提交股东大会审议,并提请股东大会就本次章程修改事项授权董事会并由董事会授权公司经营管理层办理相关主管部门的变更登记/备案等相关事宜。

　　修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

　　2023年12月2日