证券代码：600397               股票简称：安源煤业               编号：2023-045

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司实际，对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容具体如下：

　　

　　除上述条款修订外，现行《公司章程》中的其他条款内容保持不变。

　　本事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司董事会

　　2023年11月28日