证券代码：600995　　      证券简称：南网储能            编号：2023-72

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开第八届董事会第十三次会议，对《南方电网储能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关条款进行修订，具体修订条款如下：

　　

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　本次修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2023年11月28日