证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2023-087
转债代码：111001 转债简称:山玻转债
山东玻纤集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十九次会议于2023年10月27日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2023-090）。
二、审议通过《关于公司2023年三季度报告的议案》
表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司2023年三季度报告》。
三、审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》
根据中国证监会、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定和规范公司内控管理的需要，修订公司相关内控制度。本次修订的《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》共2项，需经股东大会审议通过后方可实施生效，股东大会召开时间另行通知；本次修订的《山东玻纤集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》共4项，审议通过后即实施生效。
表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的相关制度。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2023-088
转债代码：111001 转债简称：山玻转债
山东玻纤集团股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十五次会议于2023年10月27日下午15：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
1.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,表决通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2023-090）。
2.《关于公司2023年三季度报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,表决通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司2023年三季度报告》。
3.《关于修订公司部分内控制度的议案》
根据中国证监会、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定和规范公司内控管理的需要，修订公司相关内控制度。本次修订的《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》共2项，需经股东大会审议通过后方可实施生效，股东大会召开时间另行通知；本次修订的《山东玻纤集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》共4项，审议通过后即实施生效。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,表决通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的相关制度。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司监事会
2023年10月27日
证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2023-090
转债代码：111001 转债简称：山玻转债
山东玻纤集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，对现行《公司章程》部分条款进行修订。
公司于2023年10月27日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，对现行《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容如下：
除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。公司本次对《公司章程》的修订尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：605006 证券简称：山东玻纤
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张善俊、主管会计工作负责人邱元国及会计机构负责人（会计主管人员）王明洋保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：张善俊 主管会计工作负责人：邱元国 会计机构负责人：王明洋
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：张善俊 主管会计工作负责人：邱元国 会计机构负责人：王明洋
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：张善俊 主管会计工作负责人：邱元国 会计机构负责人：王明洋
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:山东玻纤集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：张善俊 主管会计工作负责人：邱元国 会计机构负责人：王明洋
母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：张善俊 主管会计工作负责人：邱元国 会计机构负责人：王明洋
母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：张善俊 主管会计工作负责人：邱元国 会计机构负责人：王明洋
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司
董事会
2023年10月27日
