证券代码：000788         证券简称：北大医药       公告编号：2023-043

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，保护中小股东及利益相关者的利益，根据中华人民共和国国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司现有的《独立董事工作制度》进行了修订和补充，具体情况如下：

　　

　　本次有关修订《独立董事工作制度》的议案尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后方可实施。制度具体内容参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《独立董事工作制度》。

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年十月二十七日