证券代码：688630            证券简称：芯碁微装           公告编号：2023-057

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、关于公司非独立董事辞职的情况说明

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事HING WONG先生的书面辞职报告。HING WONG先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，待公司召开临时股东大会补选出新任董事后，将自动卸任公司第二届董事会非独立董事职务，且其离任后不再担任公司任何职务，在临时股东大会补选出新任董事前，HING WONG先生仍继续履行非独立董事职务。HING WONG先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用，公司董事会对HING WONG先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于补选公司非独立董事的情况

　　公司2023年10月23日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举刘锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：    1、 经董事会提名委员会审查，董事会提名刘锋先生（简历见附见）为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本第二届董事会任期届满之日止。   2、 公司独立董事认为：刘锋先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。公司对刘锋先生的提名、聘任程序及董事会表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意提名刘锋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将本议案提交公司 2023年第五次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　刘锋，男，1978年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学工学学士，复旦大学工程硕士，2014年获得高级工商管理EMBA硕士学位。曾在科广微电子、Conexant科胜讯宽带通讯、NXP恩智浦，Trident，Entropic等半导体公司担任产品研发及亚太区技术支持管理等职位，拥有丰富的电子产业链产品及市场和相关投融资经验，现任华登国际副总裁。

　　截至本公告披露日，刘锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　

　　证券代码：688630           证券简称：芯碁微装          公告编号：2023-058

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年10月23日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、 公司注册资本变更情况

　　公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已完成归属，因本次限制性股票归属新增的股份数量为121,841股，已在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2023年9 月13日上市流通。本次变更后，公司总股本由131,297,245股增加至131,419,086股，注册资本由人民币131,297,245元增加至人民币 131,419,086元。

　　二、 修订《公司章程》的相关情况

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下（修订处用加粗表示）：

　　

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　此次修订公司章程尚需提请公司股东大会审议，股东大会审议通过后公司将及时向工商登记机关办理变更备案手续。修改后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、上网公告附件

　　（一）《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　

　　证券代码：688630        证券简称：芯碁微装        公告编号：2023-059

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第五次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年11月8日 14点30分

　　召开地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月8日

　　至2023年11月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2023年10月23日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年11月7日9:00-11:30，13:30-17:00

　　（二）登记方式：可采用现场登记、信函或传真方式登记，通过信函或传真方式登记的，信函或传真需在2023年11月7日17:00前送达，传真号：0551-63822005。

　　（三）登记地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼证券部

　　（四）登记手续：

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法人股东出席会议的应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

　　法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　3、公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）会议联系方式

　　通讯地址：合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼证券部

　　邮编：230000

　　电话：0551-63826207

　　电子邮箱：yzwei@cfmee.cn

　　联系人：魏永珍

　　特此公告。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月8日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　

　　证券代码：688630            证券简称：芯碁微装             公告编号：2023-061

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议线上交流时间：2023年11月1日(星期三)上午11:00-12:00

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 

　　投资者可于2023年10月25日(星期三) 至10月31日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月24日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况、发展理念，公司计划于2023年11月1日上午11:00-12:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、方式

　　（一） 会议线上交流时间：2023年11月1日上午11:00-12:00

　　（二） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　（三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、 参加人员

　　董事长：程卓

　　总经理：方林

　　董事会秘书、财务总监：魏永珍

　　独立董事：胡刘芬

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月1日 上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年10月25日(星期三) 至10月31日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0551-63826207

　　邮箱：yzwei@cfmee.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　

　　证券代码：688630                                                  证券简称：芯碁微装

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:合肥芯碁微电子装备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：程卓        主管会计工作负责人：魏永珍        会计机构负责人：马文敏

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：合肥芯碁微电子装备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：程卓        主管会计工作负责人：魏永珍        会计机构负责人：马文敏

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：合肥芯碁微电子装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：程卓        主管会计工作负责人：魏永珍        会计机构负责人：马文敏

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

　　2023年10月23日

　　

　　证券代码：688630           证券简称：芯碁微装          公告编号：2023-060

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2023年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2023年第三季度报告》，对公司相关经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已完成归属，因本次限制性股票归属新增的股份数量为121,841股，已在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2023年9 月13日上市流通。本次变更后，公司总股本由131,297,245股增加至131,419,086股，注册资本由人民币131,297,245元增加至人民币 131,419,086元。

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下（修订处用加粗表示）：

　　

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的

　　公告》（公告编号：2023-058）。

　　特此公告。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月24日