证券代码：600998          证券简称：九州通        公告编号：2023-108

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年9月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通新总部大厦46楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由董事长刘长云先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2023年半年度资本公积金转增股本预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：关于公司2023年半年度审计费用的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：关于公司变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：关于公司拟开展民生银行“应收 e”线上无追保理业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：关于公司增加2023年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：关于公司增加2023年度下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案1、议案3、议案6为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：穆曼怡、纪晨

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2023年9月20日