证券代码：600568       证券简称：ST中珠     公告编号：2023-081号

　　

　　中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2023年9月7日收到持有公司股东深圳市朗地科技发展有限公司（以下简称“朗地科技”）提交的《关于增补中珠医疗控股股份有限公司董事的函》。股东朗地科技提请公司董事会在2023年第二次临时股东大会议程中增加《关于公司董事会增补并提名选举冯汉林为公司第九届董事会非独立董事职务的议案》，提名冯汉林先生为公司第九届董事会增补董事候选人。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

　　截止本公告日，朗地科技持有公司380,172,862股，占公司总股本的19.08%，为公司第一大股东。

　　公司已于2023年9月6日发出《中珠医疗控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-078号）。将于2023年9月22日召开公司2023年第二次临时股东大会。

　　2023年9月8日，公司董事会提名委员会以通讯表决方式审议通过《关于股东临时提案增补董事候选人的议案》，同意将本次提名增补的董事候选人提交公司股东大会审议。

　　现公司董事会根据股东朗地科技提交的董事候选人推荐表及《关于增补中珠医疗控股股份有限公司董事的函》，将增补董事候选人提交到2023年9月22日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二二三年九月九日

　　增补董事候选人简历如下：

　　冯汉林先生，男，1966年3月出生，硕士学历，高级工程师；曾任国家医药管理局天津药物研究院研究人员，现任深圳海王医药科技研究院有限公司总经理。冯汉林先未持有公司股份。冯汉林先与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　

　　证券代码：600568        证券简称：ST中珠       公告编号：2023-082号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　关于2023年第二次临时股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2023年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2023年9月22日

　　3. 股权登记日

　　

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：深圳市朗地科技发展有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2023年9月6日公告了股东大会召开通知，持有公司19.08%股份的股东深圳市朗地科技发展有限公司在2023年9月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2023年9月7日，公司董事会收到持有公司19.08%股份的股东深圳市朗地科技发展有限公司提交的《关于增补中珠医疗控股股份有限公司董事的函》。股东朗地科技提请公司董事会在2023年第二次临时股东大会议程中增加《关于公司董事会增补并提名选举冯汉林为公司第九届董事会非独立董事职务的议案》，提名冯汉林先生为公司第九届董事会增补董事候选人，该议案需要累积投票。

　　本股东大会临时提案的具体内容详见公司于2023年9月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2023年9月6日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年9月22日10点30分

　　召开地点：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月22日

　　至2023年9月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2已于2023年9月5日经公司第九届董事会第四十一次会议、第九届监事会第二十八次会议审议通过，并已于2023年9月6日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2023年9月7日，公司股东深圳市朗地科技发展有限公司提交《关于增补中珠医疗控股股份有限公司独立董事的函》，提请公司董事会在2023年第一次临时股东大会议程中增加议案1.02，提名冯汉林先生为公司第九届董事会增补董事候选人，并于2023年9月9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行披露。

　　在本次股东大会召开前，本次股东大会会议材料将上传至上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　2023年9月9日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　中珠医疗控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月22日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。