证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-063
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被增资公司：为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，包含云南之佳便利店有限公司（以下简称“之佳便利”）、绵阳健之佳药店连锁有限责任公司（以下简称“绵阳健之佳”）、四川健之佳连锁药房有限公司（以下简称“四川健之佳”）、四川勤康健之佳医药有限责任公司（以下简称“四川勤康”）、广西健之佳药店连锁有限公司（以下简称“广西健之佳”）、重庆健之佳健康药房连锁有限公司（以下简称“重庆健之佳”）、云南健之佳重庆勤康药业有限公司（以下简称“重庆勤康”）。
● 增资金额：公司拟向上述七家全资子公司合计增资60,800万元，本次董事会审议通过后3年内，对各子公司增资一次或分次缴足。
一、本次增资事项概述
公司持续推进“集团化管理、多元化经营、全国性扩张”的发展战略，在继续强化云南、河北优势区域密集布点的基础上，将拓展重心向川渝桂辽地区倾斜，以“自建+收购”模式由中心城市向下渗透。
随着业务规模的快速扩张，商品采购、人员招募、信息系统建设、新店建设投资、并购资金筹措、物流配送中心建设以及各项日常经营业务的资金需求增加，相关子公司的注册资金有限，制约了公司在相关区域发展。现根据公司经营发展需要，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟以货币资金对以下七家全资子公司进行增资。
单位：万元
公司于2023年8月25日召开第五届董事会第二十四次会议，以同意7票，反对0票、弃权0票，审议通过《关于公司对七家全资子公司进行增资的议案》该议案经审议批准后，授权总经理结合资金情况及各子公司业务需求，安排相关部门为子公司出具股东决定、修改后的公司章程等文件，适时办理增资、变更登记手续并领取新的营业执照。本次董事会审议批准后的3年内，对各子公司增资额一次或分次缴足。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
本次对全资子公司的增资不属于重大资产重组事项。
二、本次增资主体的基本情况
1、名称：云南之佳便利店有限公司
成立时间：2005年5月26日
注册资本：3,500万元
法定代表人：蓝波
注册地：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号-2
经营范围：便利零售
与本公司的关系：系本公司全资子公司
最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
2、名称：绵阳健之佳药店连锁有限责任公司
成立时间：2009年12月10日
法定代表人：蓝波
注册资本：6,500万元
注册地：绵阳市游仙经济试验区欧家坝民安路138号1-1-6室
经营范围：医药零售
与本公司的关系：系本公司全资子公司
单位：万元
3、名称：四川健之佳连锁药房有限公司
成立时间： 2018年5月18日
法定代表人：蓝波
注册资本：4,500万元
注册地：四川省成都市双流区西航港街道机场路土桥段215号2栋3楼A区
经营范围：医药零售
与本公司的关系：系本公司全资子公司
单位：万元
4、名称：四川勤康健之佳医药有限责任公司
成立日期：2010年08月16日
法定代表人：蓝波
注册资本：4,000万元
注册地：成都市双流区西航港街道机场路土桥段215号2幢3楼
经营范围：医药批发
与本公司的关系：系本公司全资子公司
最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
5、名称：广西健之佳药店连锁有限公司
成立时间：2009年9月8日
法定代表人：蓝波
注册资本：9,700万元
注册地：南宁市高科路17号南宁高新区富通电子产品物流园五层生产车间
经营范围：医药零售
与本公司的关系：系本公司全资子公司
最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
6、名称： 重庆健之佳健康药房连锁有限公司
成立时间：2007年10月31日
法定代表人：蓝波
注册资本：5,000万元
注册地：重庆市渝北区龙溪街道红金路60号13幢第二层2-1
经营范围：医药零售
与本公司的关系：系本公司全资子公司
单位：万元
7、名称：云南健之佳重庆勤康药业有限公司
成立时间：2009年2月19日
法定代表人：蓝波
注册资本：3,000万元
注册地：重庆市渝北区龙溪街道红金路60号13幢第二层2-2
经营范围：医药批发
与本公司的关系：本公司全资子公司
最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
三、本次增资对公司的影响
本次增资基于子公司经营发展的实际需要，资金用途包括但不限于商品采购、人员薪酬、信息系统建设、新店建设投资、并购资金支出、物流配送中心建设以及各项日常经营的业务支出。本次增资能够充实子公司注册资本，资金完全用于主营业务发展，有利于改善子公司财务结构、满足子公司阶段性经营发展的资金需求，不存在影响中小股东利益的情形 。
特此公告。
健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
2023年8月26日
证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-060
健之佳医药连锁集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2023年8月19日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年8月25日上午9:30以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部十四楼召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长蓝波先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及摘要。
2、审议《关于公司募集资金2023年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金2023年半年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-062）。
3、审议《关于公司对七家全资子公司进行增资的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司对七家全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2023-063）。
特此公告。
健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
2023年8月26日
证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-061
健之佳医药连锁集团股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2023年8月19日以电子邮件方式通知全体监事，会议于2023年8月25日上午10:30以现场加通讯参会方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部十四楼召开，应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席金玉梅女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》
同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
经监事会对公司《2023年半年度报告》及摘要审核，认为：公司《2023年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司《2023年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及摘要。
2、审议《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
监事会认为：报告期内，公司募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司的存放和使用审批程序符合相关的法律法规及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》的规定，本公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金2023年半年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-062）。
特此公告。
健之佳医药连锁集团股份有限公司
监事会
2023年8月26日
