证券代码：601828               证券简称：美凯龙              编号：2023-101

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日召开了第四届董事会第六十九次临时会议，审议通过了《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》，同意对《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相应条款进行修订。具体情况如下:

　　关于修订《公司章程》

　　为进一步完善公司法人治理结构，并结合公司实际情况，根据相关法律法规、规范性文件的规定，拟对《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》

　　修订内容一览表

　　

　　

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以相关主管部门变更登记核准的内容为准。本议案尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会就本次章程修改事项授权董事会并由董事会授权公司经营管理层办理相关主管部门的变更登记/备案等手续。

　　修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月27日