证券代码：688065        证券简称：凯赛生物        公告编号：2023-042

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年7月21日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路396弄11号9楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由公司董事长XIUCAI LIU（刘修才）先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.00、议案名称：关于公司2023年度向特定象发行A股股票方案的议案

　　2.01、议案名称：发行股票种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.02、议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.03议案名称：发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.04议案名称：发行价格与定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.05议案名称：发行股票的数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.06议案名称：限售期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.07议案名称：募集资金总额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.08议案名称：本次发行前的滚存利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.09议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.10议案名称：本次发行决议的有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、议案名称：关于《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12、议案名称：关于提请股东大会批准上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）(拟设立)免于以要约收购方式增持公司股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　13、议案名称：关于公司与上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）(拟设立)签订《附条件生效的股份认购协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　14、议案名称：关于公司与招商局集团有限公司签署《业务合作协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　2、 议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14对中小投资者进行了单独计票。

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、7、9、10、11、12、13、14；

　　应回避表决的关联股东名称：Cathay Industrial Biotech Ltd、济宁市伯聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、济宁市仲先企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、济宁市叔安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市招银一号创新创业投资合伙企业（有限合伙）、招赢成长贰拾贰号私募创业投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：杨明星、龚丽艳

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师见证结论意见： 本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海凯赛生物技术股份有限公司董事会

　　2023年7月22日