证券代码：001360              证券简称：南矿集团              公告编号：2023-007

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南昌矿机集团股份有限公司（简称“公司”）于2023年4月26日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本、公司类型的情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,100万股，已于2023年4月10日在深圳证券交易所主板上市。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第ZL10070号），本次发行完成后，公司注册资本由15,300万元变更为20,400万元，公司股份总数由15,300万股变更为20,400万股。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　二、修订《公司章程》并办理工商登记的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，修订内容主要如下：

　　

　　

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　以上事项尚需提交公司股东大会审议，公司提请股东大会授权董事长及其授权人士办理上述工商变更登记、备案等相关事宜，相关变更内容具体以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。

　　三、 备查文件

　　1、公司第一届董事会第十二次会议决议；

　　2、南昌矿机集团股份有限公司章程。

　　特此公告。

　　南昌矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日