证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-015
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司2022年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润6,233.88万元,母公司实现净利润284.27万元。截至2022年12月31日，母公司未分配利润-22,761.90万元。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事会研究决定，公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、 2022年度不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定，鉴于母公司累计可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司持续健康发展，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
三、董事会意见
董事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。因此，董事会同意公司2022年利润分配预案并同意将其提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
经核查，监事会认为：公司2022年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。监事会同意该利润分配预案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
五、独立董事的独立意见
公司2022年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《证券法》《公司章程》和相关规范性文件的要求，公司2022年度利润分配的预案是从公司的实际情况出发，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳定发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意2022年度利润分配预案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二二三年四月二十六日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-016
百洋产业投资集团股份有限公司关于
2023年度董事、监事薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2023年度董事薪酬的议案》和《关于2023年度监事薪酬的议案》。上述议案尚需提交2022年年度股东大会审议，现将2023年度董事、监事薪酬方案的有关情况公告如下：
一、薪酬原则
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准。
（二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、工作创新、奖罚、年度绩效考核结果等相结合。
（三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。
（四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。
二、薪酬方案
（一）公司董事
独立董事津贴为人民币 12万元/年（含税）；在公司担任具体职务的非独立董事薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成；在公司没有担任具体职务的非独立董事不领取津贴。
（二）公司监事
在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成；在公司没有担任具体职务的监事不领取津贴。
三、独立董事关于2023年度董事薪酬的独立意见
经核查，我们认为，公司2023年度董事的薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，薪酬方案的制定符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司第五届董事会第二十三次会议的召集、召开、表决等程序符合有关法律法规及公司章程的规定，所作出的决议合法有效。因此，我们同意公司2023年度董事薪酬方案，并同意提交2022年年度股东大会审议。
四、其他说明
1、公司董事、监事的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二二三年四月二十六日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-017
百洋产业投资集团股份有限公司关于
2022年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）对合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值损失。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司对2022年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对部分存在减值可能的资产计提了减值准备。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司计提资产减值准备或者核销资产，对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达到10%以上且绝对金额超过100万元的，应当及时披露。2022年度公司计提各项资产减值准备合计9,243.07万元，需提交公司董事会审议并披露，具体情况如下：
单位：万元
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）应收款项坏账准备
1、应收账款
公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司以预期信用损失为基础，对金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。公司将该应收账款按单项及类似信用风险特征（账龄）进行组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。根据上述计提政策，2022年度公司期初坏账准备19,584.83万元，本期计提坏账准备8,563.05万元,转回67.95万元，核销493.22万元，期末坏账准备27,722.62万元。
2、其他应收款
公司对于其他应收款按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于相同风险特征将金融资产划分为不同组别，在组合的基础上评估信用风险。根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，预计违约损失率，按资产负债表日余额确定其他应收款的预期信用损失，计提坏账准备。根据上述计提政策，2022年度公司期初坏账准备1,195.99万元，本期计提坏账准备1.08万元,期末坏账准备1,197.07万元。
（二）预付账款
公司按照下列情形计量预付账款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，不计提损失准备；②把存在客观证据表明公司将无法按原有条款收回的预付收款项，按单项评估信用风险，计提坏账准备。根据上述计提政策，2022年度公司期初坏账准备23.53万元，本期计提坏账准备8.60万元,期末坏账准备32.14万元。
（三）应收票据
公司对于商业承兑汇票的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。根据上述计提政策，2022年度公司期初坏账准备3.5万元，本期冲回坏账准备2.5万元,期末坏账准备1万元。
（四）存货跌价准备
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，库存商品和发出商品等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。根据上述计提政策，2022年度公司期初存货计提跌价准备305.81万元，本期对存货计提跌价准备672.84万元，转销存货跌价准备274.32万元，期末存货跌价准备704.32万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提的减值准备事项全部计入公司2022年度损益，减少公司2022年度营业利润9,243.07万元。本次计提资产减值准备是基于公司资产的实际状况，依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定进行，准确反映了公司报告期内经营成果与财务状况，不涉及会计政策与会计估计的变更。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
经审议，董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况。本次计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
监事会认为，公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况。计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及 2022年度经营成果。公司董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二二三年四月二十六日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-018
百洋产业投资集团股份有限公司关于
2022年度核销应收账款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年4月25日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度核销应收账款的议案》。根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，公司对部分长期挂账的应收账款进行核销处理。具体情况如下：
一、本次核销应收账款的原因和依据
根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，按照依法合规、规范操作的原则，公司组织相关人员对公司截止2022年12月31日的应收款项进行了全面清查。根据清查结果，公司对部分账龄超过3年的应收账款进行核销处理。核销后，公司财务与业务部门将建立已核销应收款项备查账，继续全力追讨。
二、本次核销应收账款的基本情况
本次核销的应收账款共计493.22万元，上述款项系由历史原因形成，账龄超过3年，期间公司多次派人前往或以函证、诉讼等方式对上述账款予以催讨，一直未能收回。鉴于此实际情况，公司确定该部分债权已无法收回，公司按照《企业会计准则》及相关法律法规的规定，已全额计提了相应的坏账准备。
三、本次核销对公司的影响
公司本次核销的应收账款均已按照《企业会计准则》及相关法律法规的规定，全额计提了相应的坏账准备，对公司经营业绩不会产生影响。
四、本次核销履行的审批程序
本次核销应收账款事项已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次核销应收账款事项无需提交公司股东大会审议。
五、董事会对核销应收账款事项的合理性说明
本次核销应收账款事项符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，核销依据合理、充分，核销后能真实反映公司的资产、负债状况，进一步提高公司财务会计信息的可靠性。本次核销的应收账款已全额计提了相应的坏账准备，不会对公司经营业绩产生影响。因此，公司董事会同意本次核销应收账款事项。
六、监事会对核销应收账款事项的合理性说明
本次核销应收账款事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，核销依据合理，公允反映公司的资产、负债状况。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次核销应收账款事项。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二二三年四月二十六日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-025
百洋产业投资集团股份有限公司
2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司开展的业务主要有饲料及饲料原料业务、水产品加工及生物制品业务、远洋捕捞加工业务。报告期内，公司充分利用“饲料及饲料原料、水产食品加工、远洋捕捞”等上下游产业链及各环节间的协同促进作用，不断延伸和完善产业链，形成了相关业务协同发展的格局，发挥水产饲料生产及供应优势，为消费者提供优质、安全、健康、全程可追溯的水产品食材。
1、饲料及饲料原料业务
饲料业务是公司的重要业务板块，战略定位是以“产品+技术+服务”解决养殖户问题，提升养殖户效益，成为专业的养殖服务商。目前公司饲料业务主要产品包括普通水产饲料产品、虾饲料产品、特种水产饲料产品、部分畜禽料产品和动保产品等。其中，虾饲料和特种水产饲料产品是公司未来将持续发力的饲料品类。
（1）普通水产饲料产品
公司普通水产饲料产品以罗非鱼料和草鱼料等为代表的淡水鱼饲料为主。产品品质稳定，高中低档次齐全，适应不同市场不同客户群体选择；产品性价比高，竞争力强，市场占有率稳中有升，利润水平居行业中上。
公司通过优选营养和基于mTOR调控技术，开发出了能提高包产和出肉率，并缩短养殖周期、改善肉质的饲料新品“罗非丰元”系列。该系列产品2021年在海南、广西等地进行塘口验证时，获得了养殖户的一致好评。“罗非丰元”系列产品已于2022年正式向市场推广，公司将借此促进饲料与加工业务之间的协同联动，来进一步发挥饲料环节的优势，除了有助于夯实公司在国内罗非鱼水产加工行业的领军优势，还有益于养殖终端更好地降低养殖成本、提高养殖效益。
（2）虾饲料产品
虾饲料产品是公司未来重点发力的产品品类之一。目前已开发出了“黑金丰元”、“金刚丰元”、“虾丰元”等一系列产品，能够满足金刚虾、白对虾、斑节对虾等不同虾种的养殖需求，能够适应高位池高密度养殖、土塘低密度养殖、土塘鱼虾混养、低温冬棚养殖等不同养殖环境模式。公司的虾饲料产品具有耐水性好，诱食性好，料肉比低等优点，能够有效提高对虾体质和成活率。
（3）特种水产饲料产品
公司特种水产饲料产品主要服务于鱼类养殖，目前已开发出针对淡水石斑、加州鲈鱼、黄颡鱼、大黄鱼等鱼种的系列产品，还配套研发“肝肠丰元”系列产品用于改善鱼类肝脏问题，促进肠道发育，提高饲料转化率。此外，公司还有少量的蛙类饲料产品。
公司特种水产饲料产品营养充足，氨基酸平衡，诱食性好，富含多种免疫性物质，鱼体发病率低，成活率高，行业口碑好。
公司饲料业务板块包括百洋产业投资集团股份有限公司饲料分公司、广西百跃农牧发展有限公司、海南百洋饲料有限公司、佛山百洋饲料有限公司等大型饲料生产企业。公司业务围绕水产养殖过程中需要的产品和服务展开，覆盖各类产品的研发、设计、生产、销售、服务等全部业务环节。公司严格按照ISO9001:2008质量管理体系和美国BAP认证体系，对所有生产流程、管理流程实行标准化、规范化和专业化管理。
2、水产品加工及生物制品业务
公司水产品加工及生物制品业务顺应新时代人民群众的生活新需求、消费新趋势，以技术创新、品质引领，致力于为居民餐桌提供源头可控、健康、绿色、时尚的水产食品，成为国内优质的水产品高级供应商。水产品加工业务是公司产业链最终产品的出口，也是提升价值的终端、公司的业务核心。该业务主要以公司产业链内参与的、品质可控、可溯源的水产品为原料，通过冷冻加工成为冷冻食品，或通过精深加工成为安全、便捷、时尚的水产食品，打造有特色的食品品牌和产品线。
公司水产品加工业务分为外销和内销两个方向，以外销业务为主，内销业务尚处于市场培育阶段，销售占比较低。
目前，公司水产品加工外销的主要产品为冻罗非鱼片、条冻罗非鱼等，主要出口美国、欧盟、中东、拉美、墨西哥、加拿大等国家和地区，满足当地餐厅和食品加工厂的需求。公司出口的产品严格遵循输美产品HACCP认证和欧盟食品卫生法规2004/852/EC、2004/853/EC、2004/854/EC等的要求进行生产加工，多次接受美国FDA随机抽查的检验结果均符合要求，品质稳定可靠。公司冻罗非鱼食品的加工出口量连续多年居于我国首位。
近两年来，国内小包装分割菜、预制菜等产品迎来发展的机遇。因此公司食品事业部组建专门的内销团队，开始发力国内冷冻水产食品业务，已形成“贝丰”牌、“俏渔家”两个系列产品。其中，“贝丰”牌系列产品已拥有免浆黑鱼片、免浆脆口鱼片、火锅脆鱼片等品种；“俏渔家”系列产品已拥有免浆带皮巴沙鱼片、免浆去皮巴沙鱼片、免浆黑鱼片等品种。公司还开发了海鲈鱼、金鲳鱼等的深加工产品以及金汤脆脆鱼、纸包鱼和腌制烤鱼等预制菜产品，未来将加强与餐饮连锁企业在预制菜等产品上的研发。
目前，公司水产品加工内销产品的销售主要以批发流通渠道为主。当前预制菜市场虽然竞争激烈，但机遇与风险并存，近年来公司加大了水产食品内销的市场拓展力度，相关产品也受到了广大客户的好评。
公司的水产品加工厂主要分布于广西、广东、海南等地区，包括北海钦国冷冻食品有限公司、广西百嘉食品有限公司、湛江佳洋食品有限公司、广东雨嘉水产食品有限公司、海南佳德信食品有限公司等。公司及子公司厂区车间按照国际食品卫生标准设计和建造，拥有国际先进水平的水产品加工流水生产线，并配有产品检测中心和化验设备。公司或下属公司先后通过了ISO9001:2008、HACCP、BRC、BAP等多层次的质量控制体系的认证，产品符合国内及美国、欧盟等发达国家和地区的标准。
公司生物制品加工业务是水产食品加工业务的产业链延伸，通过充分挖掘和提升罗非鱼副产物的价值，实现罗非鱼加工副产物的综合利用。公司以鱼皮、鱼鳞为原料开发系列胶原蛋白、明胶等生物制品，可广泛应用于保健品、化妆品、饮料、食品等领域。此外，公司还有少量生物制品终端产品销售，主要有鱼胶原蛋白肽粉、鲣鱼弹性蛋白肽粉、百盈胶囊（氨糖）、“鱼小娇”系列面膜、“鱼美人”蓝莓酵素固体饮料等。公司下属生物制品加工厂包括广东百维生物科技有限公司、广东明洋明胶有限责任公司、广西嘉盈生物科技有限公司。
3、远洋捕捞加工业务
公司于2019年收购远洋捕捞加工业务，该项目位于非洲毛里塔尼亚，主要由控股子公司日昇海洋资源开发股份有限公司（毛里塔尼亚）开展。毛里塔尼亚濒临大西洋，拥有超长的海岸线和宽阔的海洋专属经济区，鱼类资源丰富。公司以自有船队和合作船队捕捞的非深海鱼群和经济鱼作为原料，对渔获物进行加工处理。目前的产品主要为鱼粉、鱼油和其他经济鱼，此外还有章鱼、墨鱼、鱿鱼为代表的软体类海鲜产品。其中，鱼油和软体类海鲜产品主要销往欧洲的大型食品加工厂和餐厅；鱼粉是国内水产饲料生产过程中重要的动物性蛋白质添加原料；其他经济鱼产则主要在邻近的非洲市场进行销售。
2022年，公司多家子公司获评国家高新技术企业。作为从事饲料和水产食品加工的制造业企业，公司将持续拓展科技创新能力，加大新产品新工艺的研发，继续做强做大主营业务，依托产业链完整优势，致力于打造全球优质水产品供应商，积极开拓国内、国际市场，不断向产业上、下游进行拓展和完善。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是R 否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 R否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
无。
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-013
百洋产业投资集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年4月14日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长董韶光先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经审核，董事会认为《公司2022年年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2022年年度报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2022年年度报告摘要》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2022年，全体董事严格按照各项法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
公司独立董事徐国君先生、何艮先生、高程海先生（已离任）、肖俊先生均已向董事会提交了2022年度述职报告，徐国君先生、何艮先生、肖俊先生将在公司2022年年度股东大会上述职。
《2022年度董事会工作报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2022年度独立董事述职报告》（共计4份）的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<公司2022年度总经理工作报告>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司总经理刘康先生向全体董事汇报了《公司2022年度总经理工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司整体运作情况，经理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。
（四）审议通过了《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经董事会审议，认为《公司2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
《公司2022年度财务决算报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润6,233.88万元,母公司实现净利润284.27万元。截至2022年12月31日，母公司未分配利润-22,761.90万元。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定，鉴于母公司累计可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司持续健康发展，经董事会研究决定，公司2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。董事会一致同意该议案，独立董事、监事会对该议案均发表了同意意见。
《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于2023年度董事薪酬的议案》
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。其中，独立董事徐国君先生、何艮先生、肖俊先生在审议该议案时回避表决。
根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了2023年公司董事的薪酬方案。独立董事津贴为人民币12万元/年（含税）；在公司担任具体职务的非独立董事薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成；在公司没有担任具体职务的非独立董事不领取津贴。对该议案有表决权的董事会成员一致同意该议案。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于2023年度董事、监事薪酬的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
董事会一致同意该议案。
《公司2022年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会均对《公司2022年度内部控制自我评价报告》发表了同意意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（八）审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产和经营状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减值损失。
《关于2022年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
（九）审议通过了《关于2022年度核销应收账款的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，公司拟对长期挂账的应收账款进行核销处理。本次核销的应收账款，账龄超过3年，已全额计提了相应的坏账准备，不会对公司经营业绩产生影响。
《关于2022年度核销应收账款的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
（十）审议通过了《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
根据公司(含子公司)的发展计划和资金需求，公司及部分下属子公司拟向银行申请总额不超过22.279亿元人民币的综合授信额度，上述授信额度可以自本议案经董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。
《关于2023年向银行申请综合授信额度的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
（十一）审议通过了《关于2023年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
为了有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额度不超过83,400万元。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，担保额度有效期自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
《关于2023年为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于2023年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
为了有序开展融资业务、满足公司日常经营需求，公司全资子公司拟为上市公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额度不超过100,000万元。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，担保额度有效期自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
《关于2023年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于2023年开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
结合资金管理要求和日常经营需要，公司（含下属控股子公司）拟开展外汇套期保值业务，2023年外汇套期保值业务在任何时点的余额不超过等值1亿元人民币，自本议案经董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用，并授权公司经理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
《关于2023年开展外汇套期保值业务的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
（十四）审议通过了《关于2023年使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性较好的理财产品。上述额度自本议案经董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权公司经理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
《关于2023年使用部分闲置自有资金委托理财的公告》的具体内容详见公司信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十五）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会及董事会审议通过，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。
独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经审核，董事会认为《公司2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2023年第一季度报告》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
（十七）审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司董事会一致同意以2023年5月10日为股权登记日，于2023年5月18日下午15：00在南宁高新区高新四路9号公司会议室召开2022年年度股东大会。
《关于召开2022年年度股东大会的通知》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二二三年四月二十六日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-014
百洋产业投资集团股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年4月14日以专人送达、电子邮件和短信息等方式发出，应出席会议监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席张倩女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
监事会认为董事会编制和审核《公司2022年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意该议案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
监事会认为《公司2022年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在2022年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情况。监事会同意该议案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经核查，公司2022年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。监事会同意该议案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于2023年度监事薪酬的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成；在公司没有担任具体职务的监事不领取津贴。监事会同意该议案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
监事会认为《公司2022年度内部控制自我评价报告》内容客观、真实地反映了公司2022年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司董事会编制和审核《公司2022年度内部控制自我评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司本次按照《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况。计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及2022年度经营成果。公司董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
（七）审议通过了《关于2022年度核销应收账款的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本次核销应收账款事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，核销依据合理，公允反映公司的资产、负债状况。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次核销应收账款事项。
（八）审议通过了《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
监事会认为董事会编制和审核《公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意该议案。
三、备查文件
第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司监事会
二二三年四月二十六日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-026
百洋产业投资集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表主要项目指标变动情况及原因
（1）本报告期末货币资金余额为46,485.52万元，比上年末增加14,732.96万元，增幅为46.40%，主要原因系本报告期筹资活动现金净流入增加所致；
（2）本报告期末短期借款余额为47,095.51万元，比上年末增加16,904.15万元，增幅为55.99%，主要原因系本报告期银行借款增加所致；
（3）本报告期末应付票据余额为312.03万元，比上年末减少183.74万元，降幅为37.06%，主要原因系本报告归还到期票据所致；
（4）本报告期末应交税费余额为547.18万元，比上年末减少568.15万元，降幅为50.94%，主要原因系本报告期国外子公司饲料原料销售量下降缴纳的关税及营业税减少所致；
（5）本报告期末一年内到期的非流动负债余额为10,059.24万元，比上年末减少10,171.26万元，降幅为50.28%，主要原因系本报告期归还到期银行借款所致；
（6）本报告期末长期借款余额为20,190.00万元，比上年末增加8,760.00万元，增幅为76.64%，主要原因系本报告期项目贷款增加所致。
2、利润表主要项目指标变动情况及原因
（1）本报告期营业税金及附加为836.70万元，比上年同期减少524.80万元，降幅为38.55%，主要原因系本报告期国外子公司饲料原料销售量下降缴纳的关税及营业税减少所致；
（2）本报告期研发费用为43.51万元，比上年同期增加28.43万元，增幅为188.53%，主要原因系本报告期公司持续加大研发方面的投入所致；
（3）报告期内信用减值损失为-106.38万元，同比减少261.61万元，降幅71.09%。主要原因系本报告期冲回应收帐款坏帐准备减少所致；
（4）本报告期归属于上市公司的净利润为362.39万元，比上年同期减少300.63万元，降幅为45.34%，主要原因系本报告期公司出口价格及出口量、饲料产销量同比下降所致。
3、现金流量表主要项目指标变动情况及原因
（1）本报告期经营活动产生的现金流量净额为1,111.92万元，比上年同期减少722.79万元，降幅为39.40%，主要原因系本报告期销售收入减少所致；
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
□适用 R不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：百洋产业投资集团股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
法定代表人：董韶光 主管会计工作负责人：扈鑫 会计机构负责人：黄燕云
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：董韶光 主管会计工作负责人：扈鑫 会计机构负责人：黄燕云
3、合并现金流量表
单位：元
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第一季度报告未经审计。
百洋产业投资集团股份有限公司
董事会
2023年04月25日
