证券代码：688798         证券简称：艾为电子       公告编号：2023-025

　　

　　本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年4月13日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分制度并办理工商变更登记的议案》。其中修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易决策制度》《关联方资金往来管理办法》《对外担保制度》《募集资金管理制度》经董事会审议通过后尚需公司2022年年度股东大会审议。修订后的《监事会议事规则》经监事会审议通过后尚需公司2022年年度股东大会审议。本次《公司章程》的修订情况具体如下：

　　一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，现对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》，具体修订内容如下：

　　

　　

　　此外，因《公司章程》删减和新增了部分条款，章程中原条款的序号、援引条款序号按修订内容亦作相应调整。除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程（2023年04月修订）》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、 修订及制定公司部分内部制度相关情况

　　为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规的要求并结合公司实际情况，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议对部分内部制度进行修改。其中修订后的《公司章程（2023年04月修订）》《股东大会议事规则（2023年04月修订）》《董事会议事规则（2023年04月修订）》《监事会议事规则（2023年04月修订）》《独立董事工作细则（2023年04月修订）》《关联交易决策制度（2023年04月修订）》《关联方资金往来管理办法（2023年04月修订）》《对外担保制度（2023年04月修订）》以及《募集资金管理制度（2023年04月修订）》于本公告披露日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　上述修订公司章程及部分公司内部制度事项尚需提交股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　上海艾为电子技术股份有限公司董事会

　　2023年4月15日