证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2023-014
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 分配比例：A股每10股派发现金红利3元（含税）；不以公积金转增股本，不送股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12 月31 日，杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“萤石网络”或“公司”）期末可供分配利润为人民币922,120,835.79元。经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2022年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本562,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利168,750,000元（含税），占公司2022年合并报表归属于上市公司股东净利润的50.66%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月13日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：“公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司现阶段的经营状况、当前资金需求、未来发展规划等因素，符合有关规定，有利于保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，所履行的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意2022年度利润分配预案。”
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明：本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
杭州萤石网络股份有限公司
董 事 会
2023年4月15日
证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2023-020
杭州萤石网络股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年5月9日 15点00分
召开地点：浙江杭州滨江区启智街630号D楼
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月9日
至2023年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第九次会议审议通过相关公告已于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司部分董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或通过电子邮件办理登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记：
信函方式请在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、持有表决权股份数量、联系电话，并需附上上述第1、2、3款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“2022年年度股东大会参会登记”字样，须在登记时间2023年5月5日下午17:00前送达登记地点；
邮件方式在邮件内写明股东名称/姓名、股东账户、持有表决权股份数量、联系电话，并需附上上述第1、2、3款所列的证明材料扫描件，出席会议时需携带原件，邮件标题请注明“2022年年度股东大会参会登记”字样，须在登记时间2023年5月5日下午17:00前发送至ir@ezvizlife.com邮箱；
（5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。
2、登记时间：2023年5月5日（上午10:00-12:00，下午13:30-17:00）
3、本次会议联系方式：
联系人：郭航标、陈菁婧，电话0571-86612086
电子邮箱：ir@ezvizlife.com
通讯地址：杭州市滨江区启智街630号萤石网络董事会办公室
4、出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
5、公司不接受登记时间以外的时间进行参会登记
六、 其他事项
（一） 股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受会议当天现场登记。
（二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
杭州萤石网络股份有限公司
董事会
2023年4月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州萤石网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688475 证券简称：萤石网络
杭州萤石网络股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:杭州萤石网络股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：蒋海青 主管会计工作负责人：郭航标 会计机构负责人：姚艳芳
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：杭州萤石网络股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：蒋海青 主管会计工作负责人：郭航标 会计机构负责人：姚艳芳
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：杭州萤石网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：蒋海青 主管会计工作负责人：郭航标 会计机构负责人：姚艳芳
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
公司自2023年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
特此公告
杭州萤石网络股份有限公司董事会
2023年4月15日
证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2023-012
杭州萤石网络股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议，于2023年4月9日以电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2023年4月13日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2022年年度报告》及《杭州萤石网络股份有限公司2022年年度报告摘要》
本议案尚需提交股东大会审议
（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度董事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议
（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度总经理工作报告》
（四）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议
（五）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度利润分配预案》
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于2022年年度利润分配预案的公告》
本议案尚需提交股东大会审议
（六）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度独立董事述职报告》
公司独立董事陈俊先生、方刚先生、葛伟军先生向董事会提交了《2022年年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2022年年度独立董事述职报告》
本议案尚需提交股东大会审议
（七）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2022年年度董事会审计委员会履职报告》
（八）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度内部控制评价报告》
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2022年年度内部控制评价报告》
（九）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年续聘会计师事务所的议案》
本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，独立董事亦就本议案发表了明确同意的独立意见
具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于2023年续聘会计师事务所的公告》
本议案尚需提交股东大会审议
（十）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年度董事薪酬标准>的议案》
独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议
（十一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年薪酬与绩效考核方案的议案》
独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
（十二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见；审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（十三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见。
具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》
（十四）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》
（十五）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分会计政策变更的议案》
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》
（十六）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司组织机构设置方案的议案》
（十七）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年第一季度报告》
具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2023年第一季度报告》
（十八）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
同意于2023年5月9日召开公司2022年年度股东大会，审议提交股东大会的相关议案。
股东大会会议通知详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》
特此公告。
杭州萤石网络股份有限公司
董 事 会
2023年4月15日
证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号:2023-021
杭州萤石网络股份有限公司关于召开
2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年04月24日(星期一) 上午 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2023年04月17日(星期一) 至04月21日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@ezvizlife.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月15日发布公司2022年年度报告及2023年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年04月24日上午 10:00-11:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度及2023年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年04月24日 上午 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：蒋海青先生
副总经理、董事会秘书、财务总监：郭航标先生
独立董事：方刚先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2023年04月24日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年04月17日(星期一) 至04月21日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@ezvizlife.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈菁婧
电话：0571-86612086
邮箱：ir@ezvizlife.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
杭州萤石网络股份有限公司
2023年4月15日
