证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-034
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会于 2023年3月7 日收到黄赫平先生提交的书面辞职报告。黄赫平先生因到法定退休年龄，申请辞去公司第八届监事会主席、监事职务。具体内容详见公司于2023年3月8日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于监事辞职的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2023年4月13日召开了第八届监事会第十五次会议，审议通过《补选第八届监事会非职工代表监事的议案》。公司第八届监事会对非职工代表监事候选人常晶晶先生的任职资格进行了审查，认为常晶晶先生（简历附后）具备担任公司监事的资格和条件，同意补选常晶晶先生为公司第八届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
本次监事补选尚需提交公司股东大会审议通过后方能生效。
二、备查文件
第八届监事会第十五次会议决议
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
2023年4月15日
附：
监事候选人简历
常晶晶先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，研究生学历，高级经济师，2009年3月参加工作。曾任陕西教育学院、陕西广播电视大学教师，西安咸阳国际机场经营策划部业务经理、协调中心主任助理，西部机场集团经营管理部经营业务经理、战略规划发展部战略规划业务经理，中集集团荆门宏图特种飞行器制造公司企业管理部助理经理，中航工业集团荆门通用航空公司经理部副部长（主持工作）、经理部部长、综合管理部部长兼任荆楚理工学院机械学院（通航学院）教师。现任公司总部办公室主任。
常晶晶先生未持有公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-028
湖北凯龙化工集团股份有限公司关于
公司2023年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司控股子公司资金需要，推动子公司的快速发展，提高公司融资决策效率，2023年度公司拟为控股子公司（含控股子公司为其子公司）提供总计不超过人民币106000万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于70%的控股子公司提供担保额度不超过17000万元，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度不超过89000万元，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任担保，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。
在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在控股子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率大于等于70%以上的担保对象，仅能从资产负债率大于等于70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
本担保事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，担保额度有效期自股东大会决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。
二、担保额度预计情况
单位：人民币万元
三、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1、湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴”）
2、山东天宝化工股份有限公司（以下简称“山东天宝”）
3、荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司（以下简称“东宝矿业”）
4、湖北凯龙八达物流有限公司（以下简称“八达物流”）
5、山东凯乐化工有限公司（以下简称“山东凯乐”）
6、葫芦岛凌河化工集团有限责任公司（以下简称“凌河化工”）
7、京山凯龙聚五兴建材有限公司（以下简称“聚五兴建材”）
8、平邑县天宝福利包装制品有限公司（以下简称“天宝福利包装”）
（二）被担保人的主要财务指标
单位：人民币万元
（三）其他说明
上述被担保人2023年3月31日财务数据指标未经审计，经查询，均不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司（含子公司）与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，同时授权经营管理层签署额度范围内的相关法律合同及文件。
五、董事会及独立董事意见
董事会认为：本次担保预计事项是为满足公司控股子公司资金需要，推动子公司的快速发展，有利于充分利用及灵活配置公司资源，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司（含控股子公司为其子公司），担保风险处于公司可控制范围之内。
其中公司独立董事认为：公司及子公司根据自身的经营发展需要，办理有关银行综合授信、银行承兑汇票、融资租赁等业务，符合公司发展的整体要求。本次公司对合并报表范围内的控股子公司（含控股子公司为其子公司）担保，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要、保障子公司生产经营的稳定，且上述公司生产经营状况良好，具备较强的偿债能力，不会对公司造成不利影响。本次会议审议的担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的权益的情形。因此，我们同意上述事项并提交股东大会审议。
六、公司累计对外担保情况及逾期担保情形
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的下属子公司担保（含控股子公司为其子公司）额度合计为127,105.00万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的88.60%；公司对合并报表范围内的下属子公司（含控股子公司为其子公司）担保实际担保金额合计为90,248.63亿元，占公司2022年12月31日经审计净资产的62.91%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、对公司的影响
本次担保预计事项充分考虑了公司子公司2023年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。
八、其他股东未提供担保或反担保的主要原因
公司为本次担保事项的控股子公司提供担保，其日常经营由公司主导，控股子公司的其他股东较分散、持股比例较低且不参与控股子公司的日常经营及管理，控股子公司的其他股东不对公司提供担保或反担保。
九、备查文件
1.公司第八届董事会第二十四次会议决议。
2.独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
3.公司第八届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2023年4月15日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-036
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第七次会议，于2022年5月18日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2022年度为控股子公司（含控股子公司为其子公司）提供总计不超过人民币65,000万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于70%的控股子公司提供担保额度不超过11,000万元，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度不超过54,000万元。实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、银行承兑汇票、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任担保。公司股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。担保额度授权有效期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日止的期间。具体内容详见2022年4月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-020）。
公司于2022年12月28日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十二次会议，于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加对外担保预计额度的议案》，同意为资产负债率低于70%的控股子公司（含控股子公司为其子公司）在原有对外担保额度的基础上增加30,000万元，增加后为资产负债率低于70%的控股子公司（含控股子公司为其子公司）提供担保额度不超过84,000万元，担保额度可在控股子公司（含控股子公司为其子公司）之间进行调剂。担保额度有效期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至审议2023年度对外担保额度的股东大会决议通过之日。具体内容详见2022年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于增加对外担保预计额度的公告》（公告编号：2022-093）。
二、担保进展情况
1、公司与交通银行股份有限公司荆门分行（以下简称“交通银行荆门分行”）签订了《保证合同》（编号：保A101JM23020），约定公司为控股子公司湖北凯龙八达物流有限公司与交通银行荆门分行签订的《流动资金借款合同》（编号：A101JM23020）债务提供连带责任保证。本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。
2、公司与交通银行股份有限公司荆门分行（以下简称“交通银行荆门分行”）签订了《保证合同》（编号：保Z202303JM001），约定公司为控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司与交通银行荆门分行在2023年3月24日至2025年9月27日期间签订的全部主合同提供连带责任保证。本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。
三、担保协议的主要内容
1、合同名称：《保证合同》
保证人：湖北凯龙化工集团股份有限公司
债务人：湖北凯龙八达物流有限公司
债权人：交通银行股份有限公司荆门分行
担保金额：人民币1,000万元
担保方式：连带责任保证
担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。
保证期间：主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日起三年。
2、合同名称：《保证合同》
保证人：湖北凯龙化工集团股份有限公司
债务人：湖北凯龙楚兴化工集团有限公司
债权人：交通银行股份有限公司荆门分行
担保金额：人民币12,000万元
担保方式：连带责任保证
担保范围：主债权本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
保证期间：主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日起三年。
四、累计担保及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的下属子公司担保（含控股子公司为其子公司）额度合计为127,105.00万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的88.60%；公司对合并报表范围内的下属子公司（含控股子公司为其子公司）担保实际担保金额合计为90,248.63亿元，占公司2022年12月31日经审计净资产的62.91%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、其他股东未提供担保或反担保的主要原因
公司为本次担保事项的控股子公司提供担保，其日常经营由公司主导，担保风险可控。控股子公司的其他股东较分散、持股比例较低且不参与控股子公司的日常经营及管理，控股子公司的其他股东未对本次担保事项提供担保或反担保。
六、备查文件
《保证合同》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2023年4月15日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-032
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于续聘公司2023年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“凯龙股份”)于 2023年4月13日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司及控股子公司 2023年度审计机构。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
公司拟续聘的中审众环是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守。为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请中审众环为公司及控股子公司2023年度财务及内控审计机构，聘期一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层
（5）首席合伙人：石文先
（6）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。
（7）2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。
（8）2021年度上市公司审计客户家数181家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,088.16万元，凯龙股份同行业上市公司审计客户家数6家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施19次。
（2）35名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施40人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘起德先生，2009年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在中审众环执业，2015年至2016年，2019年至今为凯龙股份提供审计服务；近3年签署4家上市公司审计报告情况。
签字注册会计师：方芳女士，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在中审众环执业， 2021年开始为凯龙股份提供审计服务；近3年签署1家上市公司审计报告情况。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为段小娟女士，2000年成为中国注册会计师，1999年起开始从事审计业务，自2002年起开始在中审众环执业，2012年10月起一直从事质控复核工作。2022年起为凯龙股份提供审计复核服务。
2、诚信记录
项目合伙人刘起德、签字注册会计师方芳、项目质量控制复核合伙人段小娟最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2022年度的审计费用为150万元，2023年的审计费用提请授权经营管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.公司董事会审计委员会已对中审众环进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中审众环担任公司及公司控股子公司2023年度审计机构。
2.公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司及公司控股子公司2023年度审计机构。
3.公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见
中审众环是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守。为保持财务审计工作的连续性，同意续聘中审众环为公司及控股子公司2023年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
中审众环在担任本公司及控股子公司2022年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2022年度审计报告》真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。同意续聘中审众环为公司及子公司2023年度审计机构。
4.本次续聘公司2023年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。
四、 报备文件
1.第八届董事会第二十四次会议决议；
2.第八届监事会第十五次会议；
3.独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
4.公司审计委员会会议决议；
5.聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
6.深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2023年4月15日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-030
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于计提2022年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过《关于计提2022年度资产减值准备的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）对合并范围内截止2022年末的各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2022年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2022年度资产减值准备共计人民币8,529.31万元，具体情况如下：
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备确认标准及计提
①应收票据
公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
②应收账款
对于不含重大融资成分的应收账款，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
③其他应收款
公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
④债权投资
债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
⑤其他债权投资
其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
⑥长期应收款
由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。
报告期内，公司根据上述信用减值损失的确认标准及计提方法，计提信用减值损失1,442.05万元。
（二）存货跌价准备确认标准及计提
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
报告期内，公司根据上述存货跌价准备或合同履约成本减值损失的确认标准及计提方法，计提存货跌价准备797.54万元。
(三)长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备确认标准及计提
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。
报告期内，公司根据上述确认标准及计提方法，计提固定资产减值准备635.11万元、在建工程减值准备564.03万元、无形资产减值准备13.31万元。
（三）商誉资产减值损失确认标准及计提
根据会计准则的规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
根据证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》监管要求，公司组织相关中介机构对公司商誉进行减值测试。公司商誉减值是在谨慎从严的原则下形成的初步预测数据，由公司聘请专业估值机构对与商誉相关的资产组进行估值,经评估，公司2022年计提商誉减值5,077.26万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备将减少公司2022年度合并利润总额8,529.31万元。本次计提资产减值准备事项经审计确认。
公司本次资产减值准备计提遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、董事会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。
五、独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，公允地反映了公司的资产、财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
此次计提资产减值准备情况符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，能够公允、客观地反映公司的财务状况；公司在审议本次计提资产减值准备的议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，同意公司本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1.公司第八届董事会第二十四次会议决议；
2.公司第八届监事会第十五次次会议决议；
3.独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2023年4月15日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-019
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2023年4月13日上午8:30在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议由公司董事长邵兴祥先生召集并主持，会议通知于2023年4月2日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场投票表决方式召开，应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议的董事为11人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
公司独立董事刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，详细内容请见2023年4月15日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司2022年度报告全文及其摘要》
《公司2022年度报告全文》详见2023年4月15日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《公司2022年度报告摘要》详见2023年4月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司2023年第一季度报告》
《2023年第一季度报告》具体内容详见2023年4月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《公司2022年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入340,594.58万元，较上年同期追溯调整后营业收入增长23.44%；归属于上市公司股东的净利润 13,337.57万元，上年同期追溯调整后归属于上市公司股东的净利润为 -39,468.90万元；经营活动产生的现金流量净额26,272.01万元，较上年同期增长2,618.07%。报告期末，公司总资产 746,305.71万元，较上年末增长9.35%；归属于上市公司股东的所有者权益 143,455.38万元，较上年末增长10.29%。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《公司2023年财务预算方案》
2023年，公司预计实现营业收入420,000万元，预计实现利润总额41,200万元（本预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测。）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《2022年度利润分配预案的议案》
公司拟定2022年度利润分配预案如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事发表了独立意见，《2022年度利润分配预案的公告》详见2023年4月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司独立董事发表了独立意见，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，相关内容详见2023年4月15日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司独立董事发表了独立意见，《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见2023年4月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》
《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》具体内容详见2023年4月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》
本次担保预计事项是为满足公司控股子公司资金需要，推动子公司的快速发展，有利于充分利用及灵活配置公司资源，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司（含控股子公司为其子公司），担保风险处于公司可控制范围之内。
公司独立董事发表了独立意见，《关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》具体内容详见2023年4月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邵兴祥先生、罗时华先生、刘哲先生回避表决。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见2023年4月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于计提2022年度资产减值准备的议案》
公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。
公司独立董事发表了意见，《关于计提2022年度资产减值准备的公告》具体内容详见2023年4月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于会计估计变更的议案》
本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定。变更后的会计估计能够更加客观地反映公司财务状况以及经营成果，会计信息更加客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则。
公司独立董事发表了独立意见，《关于会计估计变更的公告》具体内容详见2023年4月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
公司独立董事发表了独立意见，《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2023年4月15日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
公司独立董事同意本次续聘并发表了事前认可意见和独立意见，《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》内容详见2023年4月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于对完成或超额完成2023年目标任务实行奖励的议案》
为激发公司各单位全面完成2023年经营目标的积极性，公司拟拿出不超过2023年财务预算营业利润41,000万元的5%的现金用于对完成或超额完成2023年目标任务的单位和配合完成目标任务的单位实行奖励。并提请股东大会授权公司经营管理层制定具体奖励办法，并组织实施。（本预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测。）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
18、审议通过《2022年度社会责任报告》
《2022年度社会责任报告》详见2023年4月15日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》
董事会决定于2023年5月8日下午14：00采用现场和网络投票的方式在公司一楼会议室召开2022年度股东大会。
《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》具体内容详见2023年4月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2023年4月15日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-033
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议决定，于2023年5月8日(星期一)下午14:00召开2022年度股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2022年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会。
3. 会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 现场会议召开时间：2023年5月8日（星期一）下午14：00，会期半天。
网络投票时间：2023年5月8日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月8日9:15-15:00。
5. 会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2023年4月28日（星期五）
7. 会议出席对象：
（1）截至2023年4月28日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8. 现场会议召开地点：
本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。
二、会议审议事项
1. 会议审议的提案编码及提案名称：
公司四位独立董事将在2022年度股东大会上进行述职。
2. 提案披露情况：
上述事项已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。
3. 需特别说明事项：
（1）议案11涉及关联交易事项，关联股东需在股东大会上对本议案回避表决。
（2）议案7至议案14属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决票单独计票，公司将根据计票结果公开披露。
三、会议登记方法
1. 登记方式：现场登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件2）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。
2. 登记时间：2023年5月5日（上午8:30至11:30，下午14:30至17:00）
3. 登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
4. 会议联系方式：
（1）联系人：孙洁 余平
（2）联系电话：0724-2309237
（3）联系传真：0724-2309615
（4）电子信箱：zbb@hbklgroup.cn
（5）联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
5. 其他事项：
(1)本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
(2)出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
(3)网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1. 公司第八届董事会第二十四次会议决议。
2. 公司第八届监事会第十五次会议决议。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2023年4月15日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362783 投票简称：凯龙投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月8日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2023年5月8日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2022年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人姓名或单位(签章)： 委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件3：
2022年度股东大会股东登记表
