证券代码：000001               证券简称：平安银行             公告编号：2023-016

　　优先股代码：140002            优先股简称：平银优01

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第七次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于2023年4月13日向各董事发出，表决截止时间为2023年4月14日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会议应到董事13人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、郭田勇、杨如生和蔡洪滨共13人参加了会议。

　　本次会议审议通过了《关于独立董事履职安排的议案》。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　平安银行股份有限公司董事会

　　2023年4月15日