证券代码：601816     证券简称：京沪高铁    公告编号：2023-011

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 取消股东大会的相关情况

　　1. 取消的股东大会的类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　2. 取消股东大会的召开日期：2023年3月31日

　　3. 取消的股东大会的股权登记日

　　

　　二、 取消原因

　　京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月4日发布了《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010），原定于2023年3月31日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司董事的议案》。现因该董事人选调整，公司决定取消本次临时股东大会。

　　三、 所涉及议案的后续处理

　　本次临时股东大会取消后，公司董事人员不变，仍由原董事履行相关职务。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。感谢广大投资者对公司的理解与支持。

　　特此公告。

　　

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2023年3月28日