证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2023-047
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年3月24日以通讯方式举行。会议通知于2023年3月20日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会同意选举朱斌先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会同意选举鲁骎先生、朱斌先生、江涛先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中由鲁骎先生担任主任委员。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会同意选举江涛先生、陈文先生、王珂先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中由江涛先生担任主任委员。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会同意选举王珂先生、朱斌先生、鲁骎先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中由王珂先生担任主任委员。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任总经理陈文先生，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任副总经理全巍先生，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任财务总监施睿先生，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于指定公司董事孙海军先生代行董事会秘书职责的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，指定公司董事孙海军先生代行董事会秘书职责，代行期不超过三个月。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2023年3月25日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2023-048
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
上海全筑控股集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年3月24日以通讯方式举行。会议通知于2023年3月20日以电话方式发出。会议由监事推举王健曙先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经全体监事一致同意，推举王健曙先生为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司监事会
2023年3月25日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2023-049
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
上海全筑控股集团股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年3月24日分别召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次职工代表大会，选举产生第五届董事会、第五届监事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、各专门委员会委员、第五届监事会主席，并聘任了总经理、副总经理、财务总监，同时指定公司董事孙海军先生代行董事会秘书职责。现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
1、董事长：朱斌先生
2、董事会成员：
非独立董事：朱斌先生、陈文先生、王亚民先生、孙海军先生
独立董事：江涛先生、鲁骎先生、王珂先生
3、选举董事会专门委员会委员如下：
提名委员会：鲁骎先生（召集人）、朱斌先生、江涛先生
审计委员会：江涛先生（召集人）、陈文先生、王珂先生
薪酬与考核委员会：王珂先生（召集人）、朱斌先生、鲁骎先生
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人江涛先生为会计专业人士。公司第五届董事会任期为公司2023年第二次临时股东大会通过之日起三年。
二、第五届监事会组成情况
1、监事会主席：王健曙先生
2、职工代表监事：贾全莉女士
3、监事会成员：贾全莉女士、王健曙先生、陶瑜先生
公司第五届监事会任期为公司2023年第二次临时股东大会通过之日起三年。
三、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：陈文先生
2、副总经理：全巍先生
3、财务总监：施睿先生
4、代行董事会秘书职责：孙海军先生
上述人员中除代行董事会秘书职责代行期限不超过三个月外，其余人员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2023年3月25日
第五届董事会董事简历：
朱斌：男，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1968年出生，毕业于同济大学建筑学专业，硕士研究生学历，一级注册建造师。1998年至2011年3月，任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事长、总经理；2011年4月至2015年4月任公司董事长、总经理；2015年4月至今任公司董事长。
陈文：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，毕业于同济大学桥梁专业，本科学历，一级注册建造师。1998年至2011年4月，任上海全筑建筑装饰工程有限公司副总经理；2010年8月至2011年3月任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事；2011年4月至2015年4月任公司董事、总经理；2015年4月至今任公司董事、总经理。
孙海军：男，中国国籍。无境外永久居留权。1968年出生，大学本科学历。2015年1月至今，任公司营销总经理；2018年2月至今，兼任公司智慧公寓事业部联席总经理；2020年3月至今，任公司董事。
王亚民：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，毕业于上海交通大学安泰经济管理学院，获工商管理博士学位，高级经济师。2004年4月至2011年2月，任上海城开（集团）有限公司战略投资中心总经理；2011年3月至2014年1月，任上海实业城市开发（集团）有限公司战略投资中心总经理；2014年2月至今任上海实业城市开发（集团）有限公司投资总监、总裁助理；2020年3月至今，任公司董事。
鲁骎：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，同济大学环境工程专业，研究生学历，博士学位。2008年5月至2013年6月，任沃威沃水技术（中国）有限公司造纸行业业务总监；2013年10月至2016年6月，任上海同济普兰德生物质能股份有限公司副总经理；2016年7月至2019年6月任上海同济环境工程科技有限公司副总经理；2019年7月至2021年1月任上海柏中观澈智能科技有限公司副总经理；2021年2月至今任上海济联数字科技有限公司总经理。
王珂：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，同济大学建筑设计及其理论专业，研究生学历，博士学位。2009年7月至今，任同济大学教师，兼任同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司定聘建筑师，期间以教师、访问学者身份出访美国夏威夷大学、德国斯图加特大学，以援疆干部身份支教新疆大学。
江涛：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，1992年毕业于武汉大学审计学专业，大学本科学历，会计专业硕士。1992年9月至1999年12月，任山东审计师事务所国际审计业务部副主任；2000年月至2007年12月，任山东申元会计师事务所、山东正源和信会计师事务所董事、副总经理、副董事长；2007年12月至2019年12月，任中瑞华恒信、中瑞岳华、瑞华会计师事务所合伙人；2019年12月至今，任致同会计师事务所合伙人、山东辰欣佛都药业股份有限公司独立董事。
第五届监事会监事简历：
王健曙：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历。1998年11月至2012年11月，任上海全筑住宅装饰工程有限公司工程部经理；2012年12月至2021年7月，任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司资材部经理；2021年8月至2023年1月，任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司专项组负责人；2023年2月至今，任上海全筑建筑装饰工程有限公司专项组负责人。
陶瑜：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，中专学历。2008年5月至2009年5月，任上海全筑建筑装饰工程有限公司重庆分公司总监；2009年5月至2011年5月，任上海全筑建筑装饰工程有限公司苏皖区域业务总监；2011年5月至2019年7月，任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司华南大区业务总监；2019年7月至2022年7月，任上海全筑装饰有限公司华南大区业务总监；2022年7月至今，任上海全筑建筑装饰工程有限公司华南大区业务总监。
贾全莉：女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，专科学历。1989年8月至2001年9月，任上海钢管厂劳资员；2001年10月至2016年7月，任上海全筑建筑装饰工程有限公司管理总部总务主管；2016年8月至今，任上海全筑控股集团股份有限公司总务经理。
高级管理人员简历：
陈文：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，毕业于同济大学桥梁专业，本科学历，一级注册建造师。1998年至2011年4月，任上海全筑建筑装饰工程有限公司副总经理；2010年8月至2011年3月，任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事；2011年4月至2015年4月，任公司董事、总经理；2015年4月至今任公司董事、总经理。
全巍：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。2008年4月至2009年12月，任全筑建设全国全装事业部副总经理；2010年1月至2020年3月，任上海全筑控股集团股份有限公司营销中心总经理；2021年4月至今，任上海全筑控股集团股份有限公司副总裁兼营销中心总经理。
施睿：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，本科学历，中级会计师，中级经济师。2014年8月至2020年8月，任上海汇宜数字科技有限公司财务部总经理；2020年9月至2020年12月，任上海深至信息科技有限公司财务总监；2022年1月至2022年6月，任创络（上海）数据科技有限公司财务总监；2022年6月至2022年8月，任上海来伊份股份有限公司CFO业务助理；2022年10月至今，任公司财务总监。
孙海军：男，中国国籍。无境外永久居留权。1968年出生，大学本科学历。2015年1月至今，任公司营销总经理；2018年2月至今，兼任公司智慧公寓事业部联席总经理；2020年3月至今，任公司董事。
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2023-045
上海全筑控股集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年3月24日
（二） 股东大会召开的地点：上海市南宁路1000号18楼
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱斌先生主持。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，陈文先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，陶瑜先生因工作原因未出席；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2为中小投资者单独计票的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所
律师：成威、徐丹丹
2、律师见证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2023年3月25日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2023-046
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
上海全筑控股集团股份有限公司关于
选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年3月24日，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 召开2023年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，同意选举贾全莉女士担任公司第五届监事会职工代表监事，并与经股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司监事会
2023年3月25日
