证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-004
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第十五次会议召开通知。会议于2023年3月17日下午3时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由董事长温能全先生主持，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事经认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任林小敏先生担任公司总经理，其任期为自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。总经理简历详见本公告附件。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-005）。
二、审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-005）。
三、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-006）。
特此公告。
龙岩高岭土股份有限公司董事会
2023年3月18日
附件：总经理简历
林小敏，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际商务师，1993年8月至1998年12月，任龙岩市对外贸易总公司职员；1998年12月至2005年12月，任龙岩市对外贸易总公司部门副经理；2007年11月至2010年5月，任龙岩市国有资产投资经营有限公司职员；2010年6月至2010年9月，任龙岩工贸发展集团有限公司职员；2010年9月至2011年1月，任龙岩工贸发展集团有限公司部门经理；2011年1月至2012年7月任龙岩市华盛企业投资有限公司副总经理；2012年7月至2013年11月任龙岩市华盛企业投资有限公司总经理；2013年11月至2023年3月，任龙岩市龙盛融资担保有限责任公司董事、总经理（期间2013年11月至2014年7月兼任龙岩市华盛企业投资有限公司总经理，2014年7月至2019年8月兼任龙岩市华盛企业投资有限公司执行董事）；2017年12月至2021年7月，任龙岩高岭土股份有限公司董事。
林小敏先生不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。林小敏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-005
龙岩高岭土股份有限公司
关于变更公司董事、总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于公司总经理变更及聘任情况
龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月17日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任林小敏先生担任公司总经理（简历详见本公告附件），其任期为自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。截至本公告日，林小敏先生未持有公司股票。公司原总经理吕榕山先生因工作调动不再担任公司总经理职务。
二、关于公司董事的变更及补选情况
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，吕榕山先生因工作调动不再担任公司第二届董事会副董事长及董事会战略委员会委员，经公司董事会提名及公司董事会提名委员会考察，提名林小敏先生为公司第二届董事会董事候选人。董事候选人需提交公司2023年第二次临时股东大会选举，任期为自公司股东大会表决通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
吕榕山先生在职期间勤勉尽责、恪尽职守，致力于公司合规经营和规范运作，贯彻落实安全生产工作，在公司高质量发展进程中发挥了极为重要的作用，公司董事会对其专业素养、工作成果给予充分的肯定，并对吕榕山先生为公司经营发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！
独立董事就上述聘任公司总经理及提名董事候选人的议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
龙岩高岭土股份有限公司董事会
2023年3月18日
附件：
林小敏，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际商务师，1993年8月至1998年12月，任龙岩市对外贸易总公司职员；1998年12月至2005年12月，任龙岩市对外贸易总公司部门副经理；2007年11月至2010年5月，任龙岩市国有资产投资经营有限公司职员；2010年6月至2010年9月，任龙岩工贸发展集团有限公司职员；2010年9月至2011年1月，任龙岩工贸发展集团有限公司部门经理；2011年1月至2012年7月任龙岩市华盛企业投资有限公司副总经理；2012年7月至2013年11月任龙岩市华盛企业投资有限公司总经理；2013年11月至2023年3月，任龙岩市龙盛融资担保有限责任公司董事、总经理（期间2013年11月至2014年7月兼任龙岩市华盛企业投资有限公司总经理，2014年7月至2019年8月兼任龙岩市华盛企业投资有限公司执行董事）；2017年12月至2021年7月，任龙岩高岭土股份有限公司董事。
林小敏先生不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。林小敏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-006
龙岩高岭土股份有限公司关于召开
2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年4月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年4月4日 14点30分
召开地点：龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年4月4日
至2023年4月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2023年3月17日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过。会议决议公告已于2023年3月18日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师，持续督导保荐机构相关人员。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二）参会登记时间：2023年4月3日（9:00-11:30,15:00-17:30）。
（三）现场会议登记地址及联系方式：
1、地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10层证券部
2、联系电话：0597-3218228
3、传真号码：0597-3218228
（四）股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）公司联系部门及联系方式：
龙岩高岭土股份有限公司证券部，联系电话：0597-3218228。
特此公告。
龙岩高岭土股份有限公司
董事会
2023年3月18日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
龙岩高岭土股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月4日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
