股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2023-010
转债简称：精工转债 转债代码：110086
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、高级管理人员聘任
根据长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）业务发展需要，经公司第八届董事会2023年度第二次临时会议审议通过，公司聘任孙关富先生为公司执行总裁，聘任车松岩先生为公司高级副总裁，聘任齐三六先生为公司副总裁。任期至本届董事会届满为止（简历附后）。
二、高级管理人员辞职
公司董事会于2023年3月6日收到公司副总裁陈水福先生的书面辞职报告。陈水福先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总裁一职。陈水福先生所负责的相关工作已进行了良好的交接，不会影响公司相关工作的正常运行。
公司及董事会谨对陈水福先生在任职期间为公司经营发展所做出的积极贡献表示衷心感谢。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2023年3月8日
附聘任高级管理人员简历如下：
孙关富：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1965年7月出生，中共党员，长江商学院EMBA，教授级高级工程师，高级经济师。中国钢结构协会副会长、中国建筑业协会钢木建筑分会副会长、浙江省对外承包商会理事、浙江省慈善联合总会副会长，第十一届绍兴市柯桥区政协委员。历任浙江精工钢结构有限公司常务副总、总经理等职。现任公司执行董事长，执行总裁，精工控股集团有限公司副董事长、中建信控股集团有限公司董事及公司部分控股子公司董事长、董事等。孙关富先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。孙关富先生持有本公司股份396,000股。
车松岩：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973年3月出生，上海交通大学建筑与土木工程硕士，工程师，上海市金属结构协会副会长。曾于北京建工集团、华胤钢结构等公司任职。历任本公司之下属子公司美建建筑项目管理中心总监、东区事业部总经理、常务副总经理等职，现任本公司高级副总裁、下属子公司美建建筑总经理。车松岩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。车松岩先生未直接或间接持有本公司股份。
齐三六：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980年3月出生，中共党员，安徽大学会计学学士，高级经济师。曾于天健华证中洲会计师事务所等公司任职。历任浙江佳宝新纤维集团有限公司财务总监、精工控股集团有限公司内控审计部总监、总裁助理兼财务总监、公司监事会主席等职。现任公司副总裁兼财务总监。齐三六先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。齐三六先生未直接或间接持有本公司股份。
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2023-009
转债简称：精工转债 转债代码：110086
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于第八届董事会2023年度第二次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年度第二次临时会议于2023年3月7日上午以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。
二、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2023年3月8日
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2023-011
转债简称：精工转债 转债代码：110086
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于为所控制企业提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保公司名称：美建建筑系统（中国）有限公司（以下简称“美建建筑”）
● 本次是否有反担保：无
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为所控制企业美建建筑提供担保金额为8,800万元，截至2023年2月28日，公司已为美建建筑实际担保余额20,963万元。
● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
因长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属所控制企业经营所需，公司拟为其在银行融资提供最高额度担保，具体情况如下：
上述担保经公司董事会审议通过之日起生效。具体担保的办理，由公司董事会授权公司管理层实施。
二、被担保公司的基本情况
美建建筑系统（中国）有限公司，注册地：上海市嘉定区宝安公路2676 号，法定代表人：车松岩，注册资本：2512.4495万美元，主要从事钢结构建筑产品、钢结构工程设备以及相关辅助产品的设计、制造，销售自产产品；钢结构工程设计，以建筑工程施工专业承包的形式从事钢结构工程施工，提供上述相关工程咨询等等。截至目前，本公司持有（含间接）其99.5%的股权。截至2022年9月30日，总资产173,786.39万元人民币、净资产76,807.40万元人民币（上述数据未经审计）。
三、董事会意见
公司董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益。公司第八届董事会2023年度第二次临时会议审议通过了上述担保事项，无需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：同意公司应所控制企业美建建筑生产经营资金需求，为其提供融资担保。本次担保是为了满足所控制企业日常经营和业务发展需要，符合公司整体经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年2月28日，公司的实际对外融资担保金额累计为236,533万元人民币，其中为关联公司担保共计19,500万元人民币（关联担保已经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过）。加上本次董事会审议的实际新增担保2,391万元人民币（本次董事会共审议担保8,800万元，其中实际已有续保6,409万元），公司对外融资担保金额合计238,924万元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的31.78%。无逾期担保的情况。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会2023年度第二次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人营业执照复印件；
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2023年3月8日
