欢瑞世纪联合股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 2023-03-07

  证券代码:000892             证券简称:欢瑞世纪           公告编号:2023-13

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间:2023年3月6日 (星期一) 14:30。

  网络投票时间:2023年3月6日~2023年3月6日,其中通过交易系统进行网络投票的时间为:2023年3月6日09:15~9:25、09:30~11:30、13:00~15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2023年3月6日(现场股东大会召开当日)9:15~2023年3月6日(现场股东大会结束当日)15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室。

  3、表决方式:现场投票、网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人:公司董事会。

  5、会议主持人:董事长赵枳程先生。

  6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

  7、出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共80名,代表股份386,513,800股,占公司有表决权股份总数的39.8113%(有表决权股份总数已扣除回购股份数)。其中,参与现场会议的股东及股东授权代表共计8人,代表股份365,208,926股,占公司有表决权股份总数的37.6169%;参与网络投票的股东共计72人,代表股份21,304,874股,占公司有表决权股份总数的2.1944%。

  8、公司董事、监事、高级管理人员通过现场方式出席了本次会议,聘请的见证律师通过现场及远程通讯方式列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,议案表决结果如下:

  1、审议通过《关于实际控制人(董事长兼总经理)增持计划变更的提案》。

  总表决情况:

  同意214,010,475股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5407%;反对3,157,730股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4540%;弃权11,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

  中小股东总表决情况:

  同意18,135,544股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.1239%;反对3,157,730股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的14.8216%;弃权11,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0544%。

  本次提案所涉关联股东赵枳程、欢瑞联合(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)、睿嘉(天津)文化传媒合伙企业(有限合伙)已回避表决。

  表决结果:本提案获得表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由北京市中伦(上海)律师事务所指派王振、周德芳律师予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、关于本次会议的法律意见书。

  特此公告。

  欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

  二二三年三月六日