证券代码：002958         证券简称：青农商行         公告编号：2023-013

　　转债代码：128129         转债简称：青农转债

　　

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会第十八次临时会议于2023年2月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年2月22日以电子邮件及书面方式发出。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　1.审议并通过《关于调整青岛农村商业银行股份有限公司内设部门的议案》。

　　表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司绩效薪酬延期支付管理办法（2023年修订）>的议案》。

　　表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司绩效薪酬追索扣回管理暂行办法>的议案》。

　　表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司负责人履职待遇和业务支出管理办法>的议案》。

　　表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛农村商业银行股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月1日