证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-008
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“新经典”或“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年2月23日以现场通知的方式发出会议通知及相关资料，并于同日以现场会议的形式在公司会议室召开。全体董事一致推举陈明俊先生主持本次会议。会议应到董事7名，实到7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司第四届董事会成员已于2023年2月23日在2023年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》的规定，选举陈明俊先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
陈明俊先生的简历详见公司2023年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定媒体披露的《新经典文化股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》、公司各专门委员会议事规则等有关规定，选举公司第四届董事会专门委员会成员如下：
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
以上董事会专门委员会成员的简历详见公司2023年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定媒体披露的《新经典文化股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任黄宁群女士为公司总经理，任期至第四届董事会届满。本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
黄宁群女士的简历详见公司2023年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定媒体披露的《新经典文化股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；
董事会同意聘任薛蕾女士、朱国良先生（简历附后）担任公司副总经理职务，聘任崔悦文女士担任公司财务总监职务，上述人员的任期至第四届董事会届满。本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
崔悦文女士的简历详见公司2023年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定媒体披露的《新经典文化股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
董事会同意聘任薛蕾女士（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期至第四届董事会届满。本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》；
董事会同意聘任刘娜女士（简历附后）担任公司内部审计部负责人，任期至第四届董事会届满。本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
董事会同意聘任白雪女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满。本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2023年2月24日
附件：部分高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的简历
薛蕾女士，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，硕士学位。曾任北京开卷信息技术有限公司研究员、研究部经理。2013年5月入职新经典，历任总编室主任、总裁办主任、副总经理兼财务总监，现任公司副总经理、董事会秘书。兼任北京爱心树文化有限公司、新经典发行有限公司、北京智道世纪信息技术有限公司、星野影业有限公司的法人及执行董事，壹页网络科技有限公司、新经典动漫有限公司、新经典信息技术有限公司、上海壹页文化有限公司、新经典影业有限公司的法人、执行董事及经理，天津尔马影业有限公司执行董事，新经典文化有限公司（香港）董事，大望（北京）文化艺术创作有限公司监事。
截至本公告披露日，薛蕾女士持有公司54,720股股份，占公司总股本0.03%，并通过参与公司第二期股票期权激励计划，尚有29.40万份股票期权未行权。薛蕾女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。
朱国良先生，出生于1969年，中国国籍，加拿大永久居留权。毕业于中国人民大学，硕士学位。曾任中国印刷总公司职员，北京奇良海德印刷股份有限公司董事长、总经理。2019年7月入职新经典，历任公司副总经理、董事，现任公司副总经理。
截至本公告披露日，朱国良先生没有直接或间接持有公司股份，通过参与公司第二期股票期权激励计划，尚有46.20万份股票期权未行权。朱国良先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。
刘娜女士，出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009年入职新经典，曾任新经典发行财务部经理，现任公司审计部负责人。
截至本公告披露日，刘娜女士持有公司41,400股股份，占公司总股本0.03%。刘娜女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。
白雪女士，出生于1993年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于澳门科技大学，本科学历。曾任博彦科技股份有限公司证券事务经理。2021年入职新经典任董办主任助理，现任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，白雪女士没有直接或间接持有公司股份。白雪女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-009
新经典文化股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“新经典”或“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年2月23日以现场通知的方式发出会议通知及相关资料，并于同日在公司会议室以现场会议的形式召开。全体监事一致推举袁鸣谦先生主持本次会议，董事会秘书列席会议。会议应到监事3名，实到3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
经与会监事认真审议，通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》：
公司第四届监事会成员已于公司2023年第一次职工代表大会和2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，选举袁鸣谦先生担任公司第四届监事会主席，任职于本议案通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
袁鸣谦先生的简历详见公司2023年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定媒体披露的《新经典关于选举职工代表监事的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
新经典文化股份有限公司监事会
2023年2月24日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-006
新经典文化股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据相关法律、法规及《新经典文化股份有限公司章程》的规定，公司于2023年2月23日上午10:00以现场会议的方式召开了本年度第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，以举手表决方式全票通过选举袁鸣谦先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。
袁鸣谦先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满为止。
特此公告。
新经典文化股份有限公司监事会
2023年2月24日
附件：新经典文化股份有限公司职工代表监事简历
袁鸣谦先生，出生于1994年，中国国籍，无境外永久居留权。2017年毕业于美国约翰霍普金斯大学，硕士学位。2018年4月入职新经典，曾任公司投资部项目经理、股东代表监事，现任公司国际部高级财务经理。
袁鸣谦先生没有直接或者间接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-007
新经典文化股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年2月23日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区花园胡同三号5号楼1层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 副总经理、财务总监、董事会秘书薛蕾女士出席会议；董事候选人和监事候选人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案一：关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 累积投票议案表决情况
1、 议案二：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2、 议案三：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3、 议案四：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所
律师：任雯钰、唐爽
(二) 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二) 法律意见书。
特此公告。
新经典文化股份有限公司
董事会
2023年2月24日
