证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-006
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议 （以下简称“本次会议”）于2023年2月4日在杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2023年2月1日以邮件、专人等形式通知至全体监事。本次会议由监事会主席徐玲瑶召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，且履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规则运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司主营业务发展方向，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意使用募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公告》（公告编号2023-007）。
（二）审议通过了《关于应收账款坏账核销的议案》
监事会认为：公司本次应收款项坏账核销符合事实，并能真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求，符合公司的财务实际情况，同时本次核销的应收款项不涉及公司关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意该议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州爱科科技股份有限公司监事会
2023年2月7日
证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-007
杭州爱科科技股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司
增加注册资本以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月4日召开了公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议并通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》。根据公司2022年11月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及缩减投资总规模的公告》（公告编号：2022-063）,公司本次部分募投项目“智能装备产业化基地（研发中心）建设项目”的实施主体是杭州爱科科技股份有限公司和杭州爱科自动化技术有限公司（以下简称“爱科自动化”），董事会同意公司使用部分募集资金向公司全资子公司爱科自动化增加注册资本3,000万元用于实施该募投项目。本次增资完成后，爱科自动化仍为公司全资子公司。本次向全资子公司增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事、监事会及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年1月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕148号《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,478.9598万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币19.11元，本次发行募集资金总额28,262.92万元；扣除发行费用后，募集资金净额为23,462.15万元。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月16日出具了信会师报字[2021]号第ZF10144号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及根据实际募集资金的情况对募投项目使用募集资金的投资金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
根据公司2022年11月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及缩减投资总规模的公告》（公告编号：2022-063），公司募投项目之一的“智能装备产业化基地（研发中心）建设项目”建设总投资从20,800万元缩减到6,550万元，缩减后募集资金投入金额为5,500万元保持不变。
三、本次使用募集资金向全资子公司增资的基本情况
公司募投项目之一的“智能装备产业化基地（研发中心）建设项目”的实施主体是公司及公司的全资子公司爱科自动化。公司拟使用募集资金3,000万元对公司全资子公司爱科自动化进行增资以实施该募投项目。本次增资完成后，爱科自动化的注册资本由13,000万元增至16,000.00万元，公司的持股比例仍为100%。
四、本次增资对象的基本情况
五、本次使用部分募集资金向全资子公司增资对公司的影响
本次使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本，基于募投项目实施主体推进项目建设的需要，未改变募集资金的用途，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司和投资者利益的情形。本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、本次使用部分募集资金向全资子公司增资后的募集资金管理
为确保募集资金使用安全，爱科自动化将开设募集资金专用账户，公司及全资子公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件的要求规范使用募集资金，确保募集资金使用的合法、有效。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。
七、本次使用部分募集资金向全资子公司增资的审议程序
公司于2023年2月4日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议并通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向公司全资子公司爱科自动化增加注册资本3,000万元用于实施该募投项目。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
八、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目的建设发展。该募集资金的使用方式、用途及决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规则运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，未改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
综上，独立董事一致同意使用募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，且履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规则运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司主营业务发展方向，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意使用募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目事项无异议。
特此公告。
杭州爱科科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 7日
