证券代码：600520             证券简称：文一科技          公告编号：临2023—007

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：铜陵三佳山田科技股份有限公司（以下简称“三佳山田”）、铜陵三佳建西精密工业有限公司（以下简称“建西精密”）。

　　●是否为上市公司关联人：否

　　●本次累计担保金额：2,880万元。

　　●已实际为其提供的累计担保余额：2,495万元（不含本次）。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：0万元。

　　●特别风险提示：本次担保含有对资产负债率超过70%的单位提供担保，担保金额为人民币1,280万元；待本次担保协议正式签署后，我公司对外担保总额为人民币28,880万元（包含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的74.69%。敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）子公司经营发展的需要，为子公司提供担保，本次担保无反担保情况。具体情况如下：

　　公司子公司授信情况如下：

　　1、铜陵三佳山田科技股份有限公司

　　每年向中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行申请不超过600万元的综合贷款授信，有效期三年，即2023年2月6日至2026年2月5日。

　　每年向邮储银行铜陵市分行申请1000万元的综合贷款授信，有效期三年，即2023年2月6日至2026年2月5日。

　　2、铜陵三佳建西精密工业有限公司

　　每年向中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行申请不超过480万元的综合贷款授信，有效期三年，即2023年2月6日至2026年2月5日。

　　每年向邮储银行铜陵市分行申请800万元的综合贷款授信，有效期三年，即2023年2月6日至2026年2月5日。

　　公司决定为上述综合贷款授信提供担保。公司每年为铜陵三佳山田科技股份有限公司提供1,600万元的连带责任担保、为铜陵三佳建西精密工业有限公司提供1,280万元的连带责任担保，担保期限为2023年2月6日至2026年2月5日。

　　同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。

　　（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

　　本次担保已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，独立董事已发表了同意公司提供此次担保的意见，该担保事项需提交股东大会审议。

　　二、被担保方基本情况

　　（一）被担保方的基本法人信息

　　1、被担保方名称：铜陵三佳山田科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91340000733029548A

　　成立时间：2002年02月11日

　　注册地：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道西侧

　　主要办公地点：安徽省铜陵市何村路

　　法定代表人：丁宁

　　注册资本：壹亿贰仟万圆整

　　主营业务：生产销售半导体制造设备、零部件以及附属部件，半导体制造用模具、零部件以及附属部件，引线框架模具、零部件以及附属零部件，汽车零部件。半导体设备设计及相关技术服务。

　　股权结构：我公司持有三佳山田91.67%的股权；铜陵三佳建西精密工业有限公司（系我公司全资子公司）持有三佳山田8.33%的股权，我公司合计持有三佳山田100%股权。

　　

　　

　　2、被担保方名称：铜陵三佳建西精密工业有限公司

　　统一社会信用代码：9134070055923385XM

　　成立时间：2010年07月30日

　　注册地：安徽省铜陵市经济技术开发区纬三路

　　主要办公地点：安徽省铜陵市何村路

　　法定代表人：丁宁

　　注册资本：壹仟陆百万元整

　　主营业务：精密零部件设计制造及销售；精密冲压件的设计制造及销售；精密注塑件的设计制造及销售；输配电行业精密零部件的设计制造及销售；精密工业零部件的设计制造及销售；运输行业精密零部件设计制造与销售；精密模具设计制造与销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务

　　股权结构：文一三佳科技股份有限公司持股100%

　　

　　

　　（二）被担保方与上市公司的关联关系

　　被担保方铜陵三佳建西精密工业有限公司为我公司全资子公司。

　　被担保方铜陵三佳山田科技股份有限公司为我公司控股子公司。我公司持有三佳山田91.67%的股权；铜陵三佳建西精密工业有限公司（系我公司全资子公司）持有三佳山田8.33%的股权，我公司合计持有三佳山田100%股权。

　　三、担保的必要性和合理性

　　公司子公司三佳山田、建西精密出于经营发展需要，公司为其提供担保支持，有利于良性发展，符合公司的整体利益。截止目前，前述子公司财务状况稳定，资信情况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，有能力偿还到期债务，且为公司直接或间接持股100%的子公司，公司为其提供担保的风险可控，不会损害本公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　四、特别风险提示

　　1、本次担保含有对资产负债率超过70%的单位提供担保（担保对象建西精密系我公司全资子公司，其最近一期资产负债率超过70%），担保金额为人民币1,280万元；待本次担保协议正式签署后，我公司对外担保总额为人民币28,880万元（包含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的74.69%。敬请投资者关注担保风险。

　　2、本次担保的子公司均为我公司直接或间接持有100%股权的子公司，以及出于我公司实际经营需求而做的担保安排。公司为其提供担保支持，是出于子公司经营发展需要，本次担保事项符合公司及子公司的实际情况，有利于其良性发展，符合公司的整体利益，风险可控。

　　五、董事会意见

　　2023年2月6日，公司召开第八届董事会第九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《文一科技关于为子公司提供担保的议案》。

　　独立董事对此议案发表了独立意见：根据子公司经营发展需要，本次担保事项符合公司及子公司的实际情况，且子公司均为上市公司直接或间接持有100%股权的子公司，因此同意公司为本次贷款授信提供担保。

　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保协议正式签署后，我公司及控股子公司对外担保总额为人民币28,880万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的74.69%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为22,880万元，占最近一期经审计净资产的59.17%。我公司无逾期担保情况。

　　七、备查文件

　　1、文一科技八届九次董事会会议决议；

　　2、被担保人营业执照及最近一年又一期的财务报表；

　　3、文一科技独立董事意见。

　　特此公告。

　　文一三佳科技股份有限公司董事会

　　二○二三年二月六日

　　

　　证券代码：600520                证券简称：文一科技             公告编号：临2023—006

　　文一三佳科技股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2023年2月1日。

　　（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

　　（四）召开董事会会议的时间和方式：

　　时间：2023年2月6日上午。

　　方式：以通讯表决的方式召开。

　　（五）董事会会议出席情况：

　　本次董事会应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人。

　　（六）董事会会议的主持人：公司副董事长胡凯先生。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于补选杨林先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会及提名委员会现推荐补选杨林先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人。杨林先生简历见附件。

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　（二）审议通过了《关于补选惠宇先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会及提名委员会现推荐补选惠宇先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人。惠宇先生简历见附件。

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　（三）审议通过了《关于聘任张绳良先生为公司副总经理的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理丁宁先生提名，拟聘任张绳良先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满。张绳良先生简历见附件。

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　独立董事对上述三项议案发表了独立意见：独立董事对公司提名委员会及第八届董事会推荐补选的第八届董事会董事（非独立董事）候选人、对拟聘任副总经理的个人履历及相关资料进行了审查，认为杨林先生、惠宇先生、张绳良先生符合法律、法规及《公司章程》中有关董事、高级管理人员任职资格的规定，公司董事会提名董事候选人推选程序、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，公司独立董事同意上述议案。

　　（四）审议通过了《关于向银行申请综合贷款授信的议案》

　　根据公司及子公司经营发展的需要，文一三佳科技股份有限公司及所属子公司授信情况如下：

　　1、铜陵三佳山田科技股份有限公司

　　每年向中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行申请不超过600万元的综合贷款授信，有效期三年，即2023年2月6日至2026年2月5日。

　　每年向邮储银行铜陵市分行申请1000万元的综合贷款授信，有效期三年，即2023年2月6日至2026年2月5日。

　　2、铜陵三佳建西精密工业有限公司

　　每年向中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行申请不超过480万元的综合贷款授信，有效期三年，即2023年2月6日至2026年2月5日。

　　每年向邮储银行铜陵市分行申请800万元的综合贷款授信，有效期三年，即2023年2月6日至2026年2月5日。

　　同时，公司授权董事长签署上述综合贷款授信项下相关的合同、协议等各项法律文件。

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　（五）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

　　根据子公司经营发展的需要，公司决定每年为铜陵三佳山田科技股份有限公司提供1,600万元的连带责任担保、为铜陵三佳建西精密工业有限公司提供1,280万元的连带责任担保，担保期限为2023年2月6日至2026年2月5日。

　　同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　独立董事对此议案发表了独立意见：根据子公司经营发展需要，本次担保事项符合公司及子公司的实际情况，且子公司均为上市公司直接或间接持有100%股权的子公司，因此同意公司为本次贷款授信提供担保。

　　上述第一、二、五共计三项议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会决定2023年2月22日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交给股东大会审议的议案。

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　特此公告。

　　文一三佳科技股份有限公司董事会

　　二二三年二月六日

　　附件：董事候选人、高级管理人员简历

　　1、杨林，男，1963年11月出生，研究生学历。

　　历任合肥变压器二厂副厂长、厂长；合肥市教育工业公司经理；合肥城市教育投资发展有限公司副总经理、总经理；合肥市青年企业家协会（合肥市青年国际商会）副会长；安徽国风塑业股份有限公司董事长、总经理；合肥供水集团公司总经理。曾获“合肥市十佳青年企业家”等荣誉称号。

　　2015年3月至2022年12月，任合肥丰乐种业股份有限公司董事长。

　　2、惠宇，男，1980年2月出生，安徽蚌埠人，本科学历，毕业于安徽工业大学土木工程专业，国家一级建造师（房建）、国家一级建造师（市政）、国家注册监理工程师。

　　2013年3月4日起，任文一集团招标中心总经理。

　　3、张绳良，男，1972年4月出生，籍贯安徽亳州，研究生学历，理学硕士学位，拥有保荐代表人资格。1997年6月，毕业于中国科学技术大学管理科学系。

　　2016年9月至2019年3月，任五矿证券有限公司投资银行部部门经理；

　　2019年4月至2020年9月，任网信证券有限责任公司投资银行部经理；

　　2020年10月至2023年2月1日，任文一投资集团总经济师、执行总裁；

　　2023年2月6日起，任文一科技副总经理。

　　2020年6月起，兼任芜湖市金贸流体科技股份有限公司（835120）独立董事。

　　

　　证券代码：600520          证券简称：文一科技      公告编号：2023-008

　　文一三佳科技股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年2月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年2月22日  14 点 30分

　　召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年2月22日

　　至2023年2月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案将于2023年2月7日在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2.01、2.02。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户卡。

　　（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

　　（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

　　2、登记时间：

　　2023年2月15日上午9：00—11：30 和下午14：00—16：30。

　　3、登记地点：

　　文一三佳科技股份有限公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　无。

　　特此公告。

　　文一三佳科技股份有限公司董事会

　　2023年2月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　文一三佳科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月22日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　   受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：