证券代码：002988         证券简称：豪美新材       公告编号：2023-010

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于公司发行的可转换公司债券转股。具体内容详见2023年1月4日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》（公告编号：2023-002）

　　根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》（以下简称“《自律监管指引第9 号》”）等有关规定，公司在首次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公司回购股份情况公告如下：

　　一、 首次回购股份的具体情况

　　2023年1月31日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份60万股，占公司目前总股本0.26%，最高成交价为16.80元/股，最低成交价为16.20元/股，成交总金额9,895,407元（不含交易费用）。

　　本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的21.00元/股。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

　　二、 回购股份进展情况

　　截至2023年1月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份60万股，占公司目前总股本0.26%，最高成交价为16.80元/股，最低成交价为16.20元/股，成交总金额9,895,407元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案。

　　三、 其他说明

　　公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《自律监管指引第9 号》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求，符合公司本次实施回购股份既定的回购方案和回购报告书。对照《自律监管指引第9 号》第十七条、第十八条和第十九条的规定，具体说明如下：

　　1、公司未在下列期间内回购股份：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

　　（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（4）中国证监会规定的其他情形。

　　2、公司首次回购股份事实发生之日（即2023年1月31日）前五个交易日股票累计成交量为1205.74万股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即301.435万股）。

　　3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

　　（1）开盘集合竞价；

　　（2）收盘前半小时内；

　　（3）股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格未达到或超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。

　　4、公司目前回购进展符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东豪美新材股份有限公司董事会

　　2023年2月1日

　　

　　证券代码：002988         证券简称：豪美新材       公告编号：2023-011

　　广东豪美新材股份有限公司关于子公司

　　广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司

　　2022年订单情况的自愿性信息披露公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为保证信息披露的公平性，现就子公司广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司系统门窗业务订单情况公告如下：

　　一、系统门窗业务订单情况

　　2022年公司系统门窗业务工程中标量103.51万平方米，同比增长21.53%，其中上半年中标44.86万平方米，同比增长86.77%；下半年中标58.65万平方米，同比下降4.09%。公司下半年特别是四季度系统门窗业务工程中标量，受新冠疫情影响较大。

　　二、相关说明及风险提示

　　以上数据源自公司内部统计，未经审计，仅供投资者了解系统门窗业务日常经营概况。系统门窗业务从中标至合同签订、发货并形成收入等尚有不确定性，上述数据不能直接推算相关业务板块的营业收入、净利润等经营指标。具体财务指标及经营数据以公司披露的定期报告为准。

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月1日