证券代码：601838             证券简称：成都银行            公告编号：2023-004

　　可转债代码：113055          可转债简称：成银转债

　　

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都银行股份有限公司第七届监事会第十八次（临时）会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2023年1月31日。会议通知已于2023年1月28日以电子邮件及书面方式发出。本次会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　审议通过了《关于外部监事任职年限有关事项的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　外部监事刘守民先生、韩子荣先生回避表决。

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司监事会

　　2023年2月1日