(上接D79版)

　　二、《股东大会议事规则（草案）》修订内容

　　三、《董事会议事规则（草案）》修订内容

　　四、《监事会议事规则（草案）》修订内容

　　注：因增加或删除相关条款，《公司章程（草案）》《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》各项条款的序号相应调整。

　　除上述条款修订外，《公司章程（草案）》《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》中其他条款不变，上述制度修订尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司相关人员代表在上述制度正式生效后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　上海爱旭新能源股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月30日