证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023-002
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 《第六届职工代表大会第四次会议决议》，同意选举叶琴女士、彭伯安先生为公司第九届监事会职工监事（简历详见附件）。
以上两名职工监事与公司2023年第一次临时股东大会选举的监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期相同。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
监事会
二二三年元月十七日
附件：第九届监事会职工监事简历
1、叶琴女士，1981年2月出生，硕士研究生，发展与教育心理学专业，中共党员。曾任上海祥阳勘测设计有限公司质检科质检专员，公司党群工作部企业文化专员、部长助理、高级党工经理、党工部副部长，公司党委办公室（党群工作部）副主任。现任党委办公室（党群工作部）主任，工联会副主席。
截至目前，叶琴女士直接持有公司股份1,000股，通过公司2021年员工持股计划间接持有公司股份17,209股。
叶琴女士不存在不得被提名为监事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
叶琴女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。
叶琴女士未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2、彭伯安先生，1983年10月出生，本科学历，公共事业管理专业。曾任公司下属集贸市场有限公司客服部办事员、总经理办公室文秘、董事会办公室秘书，公司总经理办公室文秘，运通一部高级项目经理，电商总部高级项目经理、运营总监，运通二部运营总监，集团纪检监察室（监事会办公室）总监。现任公司纪检监察室（监事会办公室）副主任。
截至目前，彭伯安先生未直接持有公司股份，通过公司2021年员工持股计划间接持有公司股份3,535股。
彭伯安先生不存在不得被提名为监事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
彭伯安先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。
彭伯安先生未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023-003
深圳市农产品集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年1月16日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月16日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事台冰先生（过半数董事推举）
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共12人，代表股份数1,095,569,856股，占公司有表决权股份总数1,696,964,131股的64.5606%；其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2人，代表股份数量为576,919,663股，占公司有表决权股份总数1,696,964,131股的33.9972%；通过网络投票的股东共10人，代表股份数量为518,650,193股，占公司有表决权股份总数1,696,964,131股的30.5634%。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所的律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下：
1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
本议案采取累积投票方式，黄伟先生、胡本雄先生、台冰先生、向自力先生、黄晓东先生、李强先生及徐宁先生当选公司第九届董事会非独立董事。
黄伟先生获得1,095,486,958票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9924%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为9,952,315票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的99.1739%；
胡本雄先生获得1,095,495,057票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为9,960,414票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的99.2546%；
台冰先生获得1,095,495,057票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为9,960,414票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的99.2546%；
向自力先生获得1,095,495,057票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为9,960,414票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的99.2546%；
黄晓东先生获得1,095,495,057票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为9,960,414票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的99.2546%；
李强先生获得1,095,495,057票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为9,960,414票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的99.2546%；
徐宁先生获得1,095,495,057票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为9,960,414票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的99.2546%；
梅月欣女士、王丽娜女士、刘科先生、赵新炎先生、郑水园先生当选公司第九届董事会独立董事。
梅月欣女士获得1,095,520,358票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9955%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为9,985,715票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的99.5068%；
王丽娜女士获得1,095,520,357票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9955%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为9,985,714票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的99.5067%；
刘科先生获得1,095,520,357票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9955%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为9,985,714票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的99.5067%；
赵新炎先生获得1,095,520,357票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9955%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为9,985,714票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的99.5067%；
郑水园先生获得1,095,520,357票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9955%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为9,985,714票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的99.5067%；
上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司第九届董事会换届完成，任期三年（自2023年1月16日至2026年1月16日）。
本次董事会换届选举中，一名董事候选人尚未确定，待确定候选人人选后，另行组织董事补选相关程序。
公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
本议案采取累积投票方式，曹宇女士、古成先生、林映文女士当选公司第九届监事会监事。
曹宇女士获得1,095,512,258票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9947%。
古成先生获得1,095,512,257票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9947%。
林映文女士获得1,095,520,357票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9955%。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第六届职工代表大会第四次会议选举叶琴女士、彭伯安先生为公司第九届监事会职工监事，与本次股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第九届监事会。
公司第九届监事会换届完成，任期三年（自2023年1月16日至2026年1月16日）。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：方啸中、吴芷茵；
3、结论性意见：
律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董事会
二○二三年元月十七日
