证券代码：600657           证券简称：信达地产               编号：临2023-004号

　　

　　重 要 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司章程指引》等相关法律、法规的最新规定和要求，并结合信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，董事会同意将原《信达地产股份有限公司董事会提案管理细则》内容合并到《信达地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中，并对《公司章程》部分条款进行修订。此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体修订如下：

　　

　　

　　注：公司对章程作出新增及删除后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。

　　除以上修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订后的《公司章程》全文详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。最终修订内容以市场监督管理部门核准为准。

　　此议案须提交公司第九十八次（2023年第一次临时）股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营层全权办理修订《公司章程》相关变更登记等具体事宜。

　　特此公告。

　　信达地产股份有限公司董事会

　　二二三年一月十四日