证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2022-075号
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、债权债务关系概述
（一）租赁事项所产生的债权债务关系
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）与新疆艳阳天番茄制品有限责任公司（以下简称“艳阳天番茄公司”）于2018年至2020年签订《番茄加工厂租赁合同》，红色番茄将下属新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司（以下简称“天益分公司”）、新疆中基红色番茄产业有限公司天湖分公司（以下简称“天湖分公司”）、新疆中基红色番茄产业有限公司五家渠分公司（以下简称“五家渠分公司”）、新疆中基红色番茄产业有限公司梧桐分公司（以下简称“梧桐分公司”）租赁给与艳阳天番茄公司，租赁合同于2021年7月6日终止。租赁期间，艳阳天番茄公司为正常开展生产经营活动，分别对天益分公司、天湖分公司、五家渠分公司、梧桐分公司投资购置固定资产。租赁合同终止后，艳阳天番茄公司需支付租赁款6,900,000.00元。依照第六师五家渠市发布的经济社会发展扶持政策，以租赁工厂房屋建筑物占总资产的比例作为计算依据，减免租金464,280.00元，艳阳天番茄公司还需向红色番茄支付6,435,720.00元。鉴于租赁事项已终止，经友好协商，红色番茄拟与艳阳天番茄公司签订《资产转让协议》，就艳阳天番茄公司租赁期投资购置的固定资产转让与红色番茄。拟转让资产已经中盛华资产评估咨询有限公司出具资产评估报告，以资产评估金额为转让资产的成交价，成交金额为人民币17,613,040.00元（大写：人民币壹仟柒佰陆拾壹万叁仟零肆拾元整）。
（二）番茄酱销售业务所产生的债权债务关系
2022年4月13日，红色番茄下属天益分公司与新疆艳阳天国际贸易有限公司（以下简称“艳阳天国际贸易”）签订《产品购销合同》，合同涉及金额10,400,000元。截止目前，艳阳天国际贸易尚欠9,499,599.72元合同款未支付。
鉴于艳阳天国际贸易为艳阳天番茄公司下属全资子公司，为妥善解决各方债权债务关系，经友好协商，达成一致意见，拟签订《债权债务抵偿协议》。协议约定，艳阳天国际贸易应付天益分公司销售合同款9,499,599.72元和艳阳天番茄公司应付红色番茄租赁款6,435,720.00元，合计15,935,319.72元，抵消部分红色番茄应付艳阳天番茄公司固定资产投资款17,613,040.00元，剩余1,677,720.28元，作为质保金，待其他未确认事项在2023年生产期环保设施验收结束后再行协商解决。
该债权债务抵偿事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
（一）公司名称：新疆艳阳天番茄制品有限责任公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：1000万人民币
经营范围：食品生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；一般货物与技术的进出口；食品销售；保健食品销售；肉类销售；饲料及添加剂销售；化肥销售；种子销售；网上贸易代理；化妆品销售。；劳务派遣服务；对外劳务合作；办公设备租赁服务；机械设备租赁；机械设备销售；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及股东出资情况：自然人李世新出资人民币670万元，占艳阳天番茄公司注册资本的67%；自然人沈红出资人民币330万元，占艳阳天番茄公司注册资本的33%。
关联关系情况：艳阳天番茄公司与公司、直接或间接持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。
（二）公司名称：新疆艳阳天国际贸易有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：200万人民币
经营范围：番茄酱销售；货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及股东出资情况：艳阳天国际贸易为艳阳天番茄公司下属全资子公司。
关联关系情况：艳阳天国际贸易与公司、直接或间接持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。
三、债权债务抵偿协议
甲方：艳阳天国际贸易、乙方：红色番茄、丁方：天益分公司、丙方：艳阳天番茄公司
（一）企业之间相互关系说明
甲方新疆艳阳天国际贸易有限公司是丙方新疆艳阳天番茄制品有限责任公司的全资子公司，丁方新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司是乙方新疆中基红色番茄产业有限公司的分公司。
（二）各方之间债务关系
1、新疆艳阳天国际贸易有限公司欠新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司番茄酱款9,499,599.72元（大写:玖佰肆拾玖万玖仟伍佰玖拾玖元柒角贰分）。
2、新疆中基红色番茄产业有限公司欠新疆艳阳天番茄制品有限责任公司对中基四家分公司的固定资产投资款分别为天益8,576,900.00元、天湖5,338,190.00元、五家渠2，951，730.00元、梧桐566,220.00元，合计17,613,040.00元（第三方做出的评估价，大写：壹仟柒佰陆拾壹万叁仟零肆拾元）。
3、新疆艳阳天番茄制品有限责任公司欠新疆中基红色番茄产业有限公司租赁4家分公司（天益、天湖、五家渠、梧桐）2018-2020年租金6,435,720.00元（大写:玖佰肆拾玖万玖仟伍佰玖拾玖元柒角贰分）。
（三）甲、乙、丙三方对以下事实确认无疑：
截止到2022年12月20日，甲方应付丁方番茄酱货款9,499,599.72元（大写:玖佰肆拾玖万玖仟伍佰玖拾玖元柒角贰分），丙方应付乙方四个工厂（天益、天湖、五家渠、梧桐）租金6,435,720.00元（大写:玖佰肆拾玖万玖仟伍佰玖拾玖元柒角贰分），乙方应付丙方2018-2020年租赁乙方天益、天湖、五家渠、梧桐四个工厂期间投入的固定资产款17,613,040.00元（第三方做出的评估价，大写：壹仟柒佰陆拾壹万叁仟零肆拾元）。
1、经甲、乙、丙、丁四方确认，乙方欠丙方17,613,040.00元，甲方欠丁方货款9,499,599.72元，丙方欠乙方租金6,435,720.00元。
2、各方相互所负的下列债务于本协议生效之日抵销：甲方欠丁方货款9,499,599.72元，丙方欠乙方租金6,435,720.00元，等额抵销乙方应付丙方相应的欠款。
3、抵销后，甲方应付丁方的货款的欠款余额为0，即甲方与丁方之间债务消灭；丙方应付乙方欠款余额为0，乙方应付丙方1,677,720.28元。
4、丙方同意将乙方欠付金额1,677,720.28元及未列入此次评估范围的约2,100,000元（2018-2020年丙方对租赁工厂的土建投入款，以第三方决算价为准）一起作为丙方投入脱硫、脱硝和布袋除尘设备的质保金，待第三方（丙方聘请）验收合格后7日内一次性支付给丙方。如第三方验收不合格则由丙方负责整改至合格（注：脱硫、脱硝和布袋除尘设备中易损件不属于乙方整改范围，易损件如喷头、布袋、电磁阀等；整改时易损件费用由甲方承担）。如乙方通知丙方前述设施设备需进行整改后，丙方需在三日内响应并履行相关职责，如丙方未在三日内响应则乙方有权委托第三方进行整改，所发生费用从质保金中予以扣除，不足部分，乙方有权继续向丙方追偿。
5、本协议生效后，甲方与丁方、丙方与乙方之间不再有任何债权债务。
6、一方发生违约行为，另一方有权就违约行为书面索赔。如因此发生诉讼，违约方应赔偿损失、支付违约金并承担对方因诉讼而支出的全部费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费。
截止公告披露日，协议尚未签订。
四、债权债务抵偿事项对公司的影响
（一）债权债务抵偿目的
公司拟与艳阳天国际贸易、艳阳天番茄公司签订《债权债务抵偿协议》，旨在有效化解部分应收款项回收的不确定性，有利于降低公司财务流动性风险。
（二）债权债务抵偿影响
债权债务抵偿事项不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响，符合公司目前经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
第九届董事会第二十一次临时会议决议。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2022年12月29日
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2022-078号
中基健康产业股份有限公司
关于下属全资子公司红色番茄
向众信公司申请借款展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、借款展期情况概述
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年9月29日，召开第九届董事会第七次临时会议；于2021年10月19日，召开2021年第五次临时股东大会，审议通过《关于下属全资子公司中基红色番茄与众信公司签订<借款合同>的议案》。下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）为确保2021年度流动资金周转、缓解资金压力，红色番茄与五家渠市众信资产管理有限公司（以下简称“众信公司”）按需分笔签订《生产经营专项资金借款合同》，借款总额不超过人民币贰亿元整（20,000万元）；借款利率为年利率6%；借款用途为红色番茄收购番茄原料等生产资金需求；借款期限为12个月；借款由红色番茄以借款所采购的生产资料及其进行生产加工形成的所有产品，作为此次借款的抵押物。
上述红色番茄向众信公司借款事项，实际借款金额为140,000,000.00元。截止到期日，已归还45,000,000.00元，未归还借款95,000,000.00元，就剩余借款红色番茄向众信公司申请展期，展期借款利率6%；借款用途为收购番茄原料等生产资金需求；借款展期期限12个月；红色番茄以自有大桶番茄酱为此笔借款展期的抵押物。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项不构成关联交易。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认。
二、关联方基本情况
单位名称：五家渠市众信资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
注册地址：新疆五家渠市16区青湖南路1025号新华苑小区综合楼B段-08
注册资本：10000万人民币
法定代表人：曾福松
统一社会信用代码：91659004396182671Y
经营范围：资产管理；投资管理；项目投资；投资咨询；企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
众信公司与公司、直接或间接持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。
三、关联交易标的及抵押担保的情况
借款人：新疆中基红色番茄产业有限公司
贷款人：五家渠市众信资产管理有限公司
红色番茄拟与众信公司签订《借款展期合同》，用于红色番茄收购番茄原料等生产资金需求。就该借款由红色番茄以自有大桶番茄酱为此笔借款展期的抵押物。
四、关联交易的目的及对本公司的影响
公司下属全资子公司红色番茄拟与众信公司签订《借款展期合同》，该交易有利于公司筹措生产经营用资金，确保流动资金周转、缓解资金压力。符合公司正常经营发展的需要，未损害公司和全体股东的利益。
五、备查文件
第九届董事会第二十一次临时会议决议。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2022年12月29日
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2022-077号
中基健康产业股份有限公司
关于下属全资子公司红色番茄向股东方
国资公司申请借款展期暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、借款展期情况概述
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月4日，召开第九届董事会第四次临时会议；于2021年8月20日，召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于下属全资子公司中基红色番茄向公司股东方借款暨关联交易的议案》。下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”），为确保2021年度流动资金周转、缓解资金压力，向公司股东方新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“国资公司”）申请借款，借款金额为人民币贰亿伍仟万元整（25,000万元）；借款利率为年利率6%；借款用途为红色番茄收购番茄原料等生产资金需求；借款期限为12个月；借款由红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时红色番茄以借款所采购的生产资料及其进行生产加工形成的所有产品，均作为此次借款的抵押物。
上述红色番茄向股东方国资公司借款事项，实际借款金额为140,000,000.00元，截止到期日，已归还48,911,192.47元，未归还借款91,088,807.53元，就剩余借款红色番茄向股东方国资公司申请展期，展期借款利率6%；借款用途为收购番茄原料等生产资金需求；借款展期期限12个月；红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时红色番茄以借款所采购的生产资料及其进行生产加工形成的所有产品，均作为此次借款的抵押物。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项构成关联交易。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。
二、关联方基本情况
单位名称：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司
企业类型：有限责任公司(国有控股)
注册地址：新疆五家渠市9区天山北路220-7号
注册资本：213,628万人民币
法定代表人：王多辉
统一社会信用代码：91659004722354660D
经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；煤炭、石灰石及制品、焦炭、矿产品、电子产品、干鲜果品、畜产品、农副产品、食用植物油、皮棉及副产品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、节水材料销售；电子商务；仓储服务；一般货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系:六师国资公司持有本公司股份124,769,223股，持股比例16.1768%，为我公司第一大股东。
三、关联交易标的及抵押担保的情况
借款人：新疆中基红色番茄产业有限公司
贷款人：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司
红色番茄拟向公司股东方六师国资公司申请借款展期。就该借款展期事项由红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时红色番茄以借款所采购的生产资料及其进行生产加工形成的所有产品，均作为此次借款的抵押物。
四、关联交易的目的及对本公司的影响
公司下属全资子公司红色番茄向公司股东方六师国资公司申请借款展期，该关联交易系公司股东方提供财务支持，有利于公司筹措生产经营用资金，确保流动资金周转、缓解资金压力。符合公司正常经营发展的需要，未损害公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十一次临时会议决议；
2、关于第九届董事会第二十一次临时会议相关事项的事前认可意见；
3、关于第九届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2022年12月29日
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2022-074号
中基健康产业股份有限公司
关于下属全资子公司红色番茄拟与艳阳天番茄公司签订《资产转让协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、资产转让情况概述
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）与新疆艳阳天番茄制品有限责任公司（以下简称“艳阳天番茄公司”）于2018年至2020年签订《番茄加工厂租赁合同》，红色番茄将下属新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司（以下简称“天益分公司”）、新疆中基红色番茄产业有限公司天湖分公司（以下简称“天湖分公司”）、新疆中基红色番茄产业有限公司五家渠分公司（以下简称“五家渠分公司”）、新疆中基红色番茄产业有限公司梧桐分公司（以下简称“梧桐分公司”）租赁给与艳阳天番茄公司，租赁合同于2021年7月6日终止。租赁期间，艳阳天番茄公司为正常开展生产经营活动，分别对天益分公司、天湖分公司、五家渠分公司、梧桐分公司投资购置固定资产。租赁合同终止后，艳阳天番茄公司需支付租赁款6,900,000.00元。依照第六师五家渠市发布的经济社会发展扶持政策，以租赁工厂房屋建筑物占总资产的比例作为计算依据，减免租金464,280.00元，艳阳天番茄公司还需向红色番茄支付6,435,720.00元。鉴于租赁事项已终止，经友好协商，红色番茄拟与艳阳天番茄公司签订《资产转让协议》，就艳阳天番茄公司租赁期投资购置的固定资产转让与红色番茄。拟转让资产已经中盛华资产评估咨询有限公司出具资产评估报告，以资产评估金额为转让资产的成交价，成交金额为人民币17,613,040.00元（大写：人民币壹仟柒佰陆拾壹万叁仟零肆拾元整）。
资产转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
公司名称：新疆艳阳天番茄制品有限责任公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：1000万人民币
经营范围：食品生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；一般货物与技术的进出口；食品销售；保健食品销售；肉类销售；饲料及添加剂销售；化肥销售；种子销售；网上贸易代理；化妆品销售。；劳务派遣服务；对外劳务合作；办公设备租赁服务；机械设备租赁；机械设备销售；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及股东出资情况：自然人李世新出资人民币670万元，占艳阳天番茄公司注册资本的67%；自然人沈红出资人民币330万元，占艳阳天番茄公司注册资本的33%。
关联关系情况：艳阳天番茄公司与公司、直接或间接持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。
三、《资产转让协议》概述
甲方：艳阳天番茄公司、乙方：红色番茄
第一条、转让资产项目
1、甲方租赁新疆中基红色番茄产业有限公司五家渠分公司期间新购置的资产；
2、甲方租赁新疆中基红色番茄产业有限公司梧桐分公司期间新购置的资产；
3、甲方租赁新疆中基红色番茄产业有限公司天湖分公司期间新购置的资产；
4、甲方租赁新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司期间新购置的资产。
第二条、成交价格及付款方式
1、成交价格：甲、乙双方对拟转让资产已聘请中盛华资产评估咨询有限公司出具了资产评估报告，甲、乙双方同意以资产评估金额为以上转让资产的成交价，成交金额为人民币17,613,040.00元（大写：人民币壹仟柒佰陆拾壹万叁仟零肆拾元整），详见下表（单位：元）：
2、付款方式：
（1）乙方应收甲方2020年租赁费6,435,720.00元抵偿；
（2）协议签订后乙方以债权抵账方式支付转让款。
第三条、资产移交
本协议签字盖章后甲方将转让资产移交给乙方所属各分公司。
截止公告披露日，协议尚未签订。
四、《资产转让协议》对公司的影响
（一）资产转让目的
公司下属全资子公司红色番茄拟与艳阳天番茄公司《资产转让协议》，旨在围绕主责主业，稳慎持续推进主营业务产品产能规模，实现强本固基、降本增效经营目标，做强做优产业基础。
（二）资产转让影响
资产转让事项不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响，符合公司目前经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
第九届董事会第二十一次临时会议决议。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2022年12月29日
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2022-076号
中基健康产业股份有限公司
关于下属全资子公司红色番茄拟以银行
存款质押方式向新疆银行申请借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、质押借款情况概述
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）拟以银行存款质押方式向新疆银行股份有限公司昌吉分行（以下简称“新疆银行”）申请借款，借款金额为人民币壹仟万元整（1,000万元）；借款利率为年利率4.5%；借款用途为日常生产经营所需的流动资金；借款期限为半年；借款由红色番茄以银行存款作为质押，质押金额为人民币壹仟壹佰万元整（1,100万元）。
借款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、质押借款人基本情况
公司名称：新疆中基红色番茄产业有限公司
统一社会信用代码:91659004682708910T
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：97451.22万人民币
法定代表人：庄炎勋
成立日期：2008年12月30日
注册地址：新疆五家渠市人民北路梧桐东街3092号
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；蕃茄酱的生产、销售；农产品加工； 生产销售蕃茄酱及其管理、设备、技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需要原料、仪器、仪表、机械设备零配件及技术进出口业务；原辅材料的进口业务、来料加工、“三来一补”农业技术与本公司相关业务培训；农业种植；设备租赁；房屋租赁；农业技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务；农作物种子、化肥、农用地膜、节水材料、金属材料、农机配件、农畜产品（专项除外）、农副产品（粮食收购除外）销售；仓储；蕃茄种植技术的开发、产品销售；机械化采摘及技术的推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及股东出资情况：红色番茄为公司下属全资子公司。
关联关系情况：新疆银行与公司、直接或间接持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。
主要财务数据：截止2021年12月31日，红色番茄资产总额60,695万元，归属母公司的所有者权益-39,012万元，营业收入16,795万元，净利润-6,864万元。
三、质押情况概述
借款人（质押人）：新疆中基红色番茄产业有限公司
贷款人：新疆银行股份有限公司昌吉分行
红色番茄拟向新疆银行申请借款，该借款由红色番茄以在新疆银行的银行存款作为质押，质押金额为人民币壹仟壹佰万元整（1,100万元）。
截止公告披露日，借款协议及质押协议尚未签订。
四、质押借款对公司的影响
鉴于公司以往年度生产经营情况，银行融资能力极为单薄，始终面临较大资金压力。公司下属全资子公司红色番茄拟向新疆银行申请借款，有利于恢复公司的融资能力，筹措生产经营用资金，确保流动资金周转，符合公司正常经营发展的需要，未损害公司和全体股东的利益。
五、备查文件
第九届董事会第二十一次临时会议决议。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2022年12月29日
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2022-079号
中基健康产业股份有限公司关于召开
2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司拟于2023年1月17日（星期二）上午11:00，在新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室，召开公司2023年第一次临时股东大会。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；
（四）召开时间：现场会议时间：2023年1月17日（星期二）上午11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年1月17日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月17日上午9:15～下午15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）出席对象：
1、于股权登记日2023年1月12日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（七）召开地点：新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）会议议案
1、审议《关于下属全资子公司红色番茄向股东方国资公司申请借款展期暨关联交易的议案》；
2、审议《关于下属全资子公司红色番茄向众信公司申请借款展期的议案》。
上述议案内容已经公司第九届董事会第二十一次临时会议审议通过，详见公司于2022年12月30日披露的《第九届董事会第二十一次临时会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
四、会议登记等事项
（一）现场股东大会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。
3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2023年1月16日 10：00-14：00；15：30-19：30。
（三）登记地点：新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层董事会秘书办公室。
（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
五、参加网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件2）。
六、备查文件
（一）召开股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2022年12月29日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席中基健康产业股份有限公司2023年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称： ；持有中基健康股数： 股；
委托人持股帐号： ；委托人证件/执照号码： ；
受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码： ；
委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）
若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。
委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：
授权委托书签发日期：二二三年 一 月 十七 日；有效期限： 当日
附件2：
参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360972
2、投票简称：中基投票
3、填报表决意见：
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年1月17日的9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月17日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年1月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2022-073号
中基健康产业股份有限公司第九届
董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次临时会议于2022年12月29日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于2022年12月24日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于下属全资子公司红色番茄拟与艳阳天番茄公司签订<资产转让协议>的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。
公司董事赵腾先生弃权理由：个人无法前往现场勘验相关资产；资产转让事项需向国资主管部门备案并取得批复。
公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）与新疆艳阳天番茄制品有限责任公司（以下简称“艳阳天番茄公司”）于2018年至2020年签订《番茄加工厂租赁合同》，红色番茄将下属四家分公司租赁给与艳阳天番茄公司，租赁合同于2021年7月6日终止。租赁期间，艳阳天番茄公司为正常开展生产经营活动，分别对四家分公司投资购置固定资产。租赁合同终止后，艳阳天番茄公司需支付租赁款6,900,000.00元。依照第六师五家渠市发布的经济社会发展扶持政策，以租赁工厂房屋建筑物占总资产的比例作为计算依据，减免租金464,280.00元，艳阳天番茄公司还需向红色番茄支付6,435,720.00元。鉴于租赁事项已终止，经友好协商，红色番茄拟与艳阳天番茄公司签订《资产转让协议》，就艳阳天番茄公司租赁期投资购置的固定资产转让与红色番茄。拟转让资产已经中盛华资产评估咨询有限公司出具资产评估报告，以资产评估金额为转让资产的成交价，成交金额为人民币17,613,040.00元（大写：人民币壹仟柒佰陆拾壹万叁仟零肆拾元整）。
详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司红色番茄拟与艳阳天番茄公司签订<资产转让协议>的公告》。
二、审议通过《关于下属全资子公司红色番茄及其下属天益分公司拟与艳阳天国际贸易、艳阳天番茄公司签订<债权债务抵偿协议>的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。
公司董事赵腾先生弃权理由：个人无法前往现场勘验相关资产；资产转让事项需向国资主管部门备案并取得批复。
公司下属全资子公司红色番茄为妥善解决各方债权债务关系，经友好协商，达成一致意见，拟签订《债权债务抵偿协议》。协议约定，艳阳天番茄公司下属全资子公司新疆艳阳天国际贸易有限公司应付天益分公司销售合同款9,499,599.72元和艳阳天番茄公司应付红色番茄租赁款6,435,720.00元，合计15,935,319.72元，抵消部分红色番茄应付艳阳天番茄公司固定资产投资款17,613,040.00元，剩余1,677,720.28元，作为质保金，待其他未确认事项在2023年生产期环保设施验收结束后再行协商解决。
详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司红色番茄及其下属天益分公司拟与艳阳天国际贸易、艳阳天番茄公司签订<债权债务抵偿协议>的公告》。
三、审议通过《关于下属全资子公司红色番茄拟以银行存款质押方式向新疆银行申请借款的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。
公司董事赵腾先生弃权理由：借款质押方式尚需斟酌。
公司下属全资子公司红色番茄拟以银行存款质押方式向新疆银行股份有限公司昌吉分行（以下简称“新疆银行”）申请借款，借款金额为人民币壹仟万元整（1,000万元）；借款利率为年利率4.5%；借款用途为日常生产经营所需的流动资金；贷款期限为半年；借款由红色番茄以银行存款作为质押，质押金额为人民币壹仟壹佰万元整（1,100万元）。
详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司红色番茄拟以银行存款质押方式向新疆银行申请借款的公告》。
四、审议通过《关于下属全资子公司红色番茄向股东方国资公司申请借款展期暨关联交易的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司下属全资子公司红色番茄，为确保2021年度流动资金周转、缓解资金压力，于2021年，向公司股东方新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“国资公司”）申请借款，借款金额为人民币贰亿伍仟万元整（25,000万元）；借款利率为年利率6%；借款用途为红色番茄收购番茄原料等生产资金需求；借款期限为12个月；借款由红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时红色番茄以借款所采购的生产资料及其进行生产加工形成的所有产品，均作为此次借款的抵押物。
上述红色番茄向股东方国资公司借款事项，实际借款金额为140,000,000.00元，截止到期日，已归还48,911,192.47元，未归还借款91,088,807.53元，就剩余借款红色番茄向股东方国资公司申请展期，展期借款利率6%；借款用途为收购番茄原料等生产资金需求；借款展期期限12个月；红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时红色番茄以借款所采购的生产资料及其进行生产加工形成的所有产品，均作为此次借款的抵押物。
详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司红色番茄向股东方国资公司申请借款展期暨关联交易的公告》。
五、审议通过《关于下属全资子公司红色番茄向众信公司申请借款展期的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司下属全资子公司红色番茄为确保2021年度流动资金周转、缓解资金压力，于2021年，与五家渠市众信资产管理有限公司（以下简称“众信公司”）按需分笔签订《生产经营专项资金借款合同》，借款总额不超过人民币贰亿元整（20,000万元）；借款利率为年利率6%；借款用途为红色番茄收购番茄原料等生产资金需求；借款期限为12个月；借款由红色番茄以借款所采购的生产资料及其进行生产加工形成的所有产品，作为此次借款的抵押物。
上述红色番茄向众信公司借款事项，实际借款金额为140,000,000.00元。截止到期日，已归还45,000,000.00元，未归还借款95,000,000.00元，就剩余借款红色番茄向众信公司申请展期，展期借款利率6%；借款用途为收购番茄原料等生产资金需求；借款展期期限12个月；红色番茄以自有大桶番茄酱为此笔借款展期的抵押物。
详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司红色番茄向众信公司申请借款展期的公告》。
六、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司
董事会
2022年12月29日
