证券代码：600995       证券简称：南网储能      公告编号：临2022-127

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2022年12月23日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2022年12月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：

　　一、 以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司经理层成员2019-2021年任期制与契约化考核结果的议案。

　　二、 以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2022年工资总额方案的议案。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2022年12月30日