证券代码：003022        证券简称：联泓新科        公告编号：2022-045

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年12月19日，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》、《关于修改监事会议事规则的议案》，同意对《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关议事规则中的部分条款进行修改。前述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、《公司章程》及相关议事规则具体修改情况

　　（一）《公司章程》具体修改情况

　　

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　（二）《股东大会议事规则》修改情况

　　

　　除上述修订条款外，《股东大会议事规则》其他条款保持不变。

　　（三）《董事会议事规则》修改情况

　　

　　（四）《监事会议事规则》修改情况

　　

　　除上述修订条款外，公司《监事会议事规则》其他条款保持不变。

　　上述变更最终以登记机关核准内容为准。

　　二、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　联泓新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月20日