证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-054
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陈志言先生提交的书面辞职报告。
陈志言先生因工作调整，向董事会辞去公司董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》等相关规定，陈志言先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和日常经营。陈志言先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。辞职后，陈志言先生不再担任公司的任何职务。
陈志言先生在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理及战略布局发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对陈志言先生表示衷心感谢！
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
2022年12月15日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-055
漳州片仔癀药业股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2022年12月14日（星期三）上午9：00在公司片仔癀大厦22楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际表决的董事8人。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法、有效，会议由董事长林纬奇先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议：
一、审议通过《公司关于增补董事的议案》；
出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。
为完善公司治理结构，规范公司董事会运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名增补赖文宁先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）。任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会审阅了赖文宁先生的教育背景、任职经历和职业素养等基本情况，认为赖文宁先生具有履行董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司任职董事的条件和资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公司章程》和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司关于修订<公司投融资管理制度>的议案》；
出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。
为规范公司投资和融资（以下简称“投融资”）决策程序，建立健全投融资决策机制，加强公司投融资管理，有效防范投融资风险，提高投融资效益，维护公司和股东的利益，根据《公司法》《证券法》《市属国有企业投资融资监督管理办法》等法律法规的相关规定以及《公司章程》规定，结合公司实际情况，修订《公司投融资管理制度》。制度内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的公告。
该议案尚需提交至公司股东大会审议。
三、 审议通过《公司关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》；
出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于2022年12月30日（星期五）09:00在漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉厅）召开2022年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（2022-056号）。
根据公司所在地接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为200人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。需参加现场会议的股东及股东代表应配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
2022年12月15日
附：赖文宁先生个人简历
赖文宁，1966年10月出生，中共党员，在职本科学历。1985年月8月至1989年10月，任福建省漳州市气象局干部；1989年10月至1994年6月，任福建省漳州市财政局科员；1994年6月至1998年4月，任福建省漳州市财政局副主任科员；1998年4月至2003年7月，任福建省漳州市财政局办公室副主任；2003年7月至2005年7月，任福建省漳州市财政局控办、采购办主任；2005年7月至2005年12月，任福建省漳州市财政局国资办主任；2005年12月至2015年12月，任福建省漳州市国资委产权管理科科长；2015年12月至2022年04月，任漳州投资集团有限公司董事、常务副总经理；2022年4月至今，任漳州市九龙江集团有限公司董事、副总经理。
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-056
漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年12月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 根据公司所在地接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为200人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。
● 需参加现场会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的有关疫情防控相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月30日9点00分
召开地点：漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉厅）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月30日
至2022年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，相关公告已于2022年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022年12月23日9时至16时
（二）自然人股东亲自出席的，需凭本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件1）、委托人及代理人身份证进行登记。在上述登记时间段内，自然人股东请扫描下方二维码进行登记。
（三）法人股东的法定代表人亲自出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记；法人股东委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件1）、法人及代理人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记。在上述登记时间段内，法人股东应凭以上有关证件采取电子邮件方式或纸质信函方式进行登记，收件时间以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
（四）登记地点：福建省漳州市芗城区琥珀路1号（363000）
联系人：证券投资部
联系电话：0596-2301955
联系邮箱：zqb@zzpzh.com
（五）根据公司所在地接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为200人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。本次拟按出席现场会议报名登记时间内（2022年12月23日09:00—16:00）股东在报名系统提交登记资料的先后顺序确定出席现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。
六、 其他事项
本次现场股东大会会期半天，本次股东大会不安排参观公司厂区，与会股东住宿及交通等费用自理。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2022年12月15日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
漳州片仔癀药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月30日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
参会人联系手机号码：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
