证券代码：688050         证券简称：爱博医疗         公告编号：2022-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定<公司章程（草案）>及其附件（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》；于同日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于制定<监事会议事规则（草案）>（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》。上述议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　鉴于公司拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市（下称“本次发行上市”），根据《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》的要求，境内上市公司以其新增股票为基础证券在境外发行存托凭证，应当符合《证券法》、境内企业境外发行上市相关法律法规及中国证监会的规定。公司依据《证券法》《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》《上市公司章程指引（2022年修订）》等中国境内相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，拟定了本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》，具体内容如下：

　　(下转D38版)