证券代码：603300     证券简称：华铁应急      公告编号：临2022-126

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十六次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》，并提请股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记、备案手续。现将相关情况公告如下：

　　一、修订原因

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度进行了系统性梳理与修订。

　　二、《公司章程》修订情况

　　(下转D26版)