证券代码：600909       证券简称：华安证券       公告编号：2022-079

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日以电子邮件方式发出第三届董事会第四十七次会议通知和文件。本次会议于2022年12月12日以书面审议、通讯表决方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司合规管理办法>的议案》；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　3、 审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　4、 审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法>的议案》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　华安证券股份有限公司董事会

　　2022年12月14日