（上接D29版）

　　三 、《独立董事制度》修改条款

　　

　　四 、《董事会审计委员会工作细则》修改条款

　　

　　五 、《董事会秘书工作制度》修改条款

　　

　　公司修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，敬请广大投资者查阅。

　　特此公告。

　　中煤新集能源股份有限公司董事会

　　2022年12月9日