证券代码：002570         证券简称：贝因美         公告编号：2022-073

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于2022年12月5日以邮件方式发出。

　　2、本次董事会于2022年12月8日召开，采用通讯会议的方式召开、表决。

　　3、本次董事会应出席董事8人，实际参与表决董事8人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

　　4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于子公司增加经营范围的议案》。

　　同意子公司贝因美（上海）现代商超营销有限公司根据经营业务发展的需要对经营范围进行调整，并根据相关法律法规修改其公司章程中的相应条款。同时授权管理层办理相关变更登记事宜。

　　原经营范围：食品销售，健康管理咨询，商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　拟变更后的经营范围（最终以工商登记主管部门最终核准的内容为准）：食品销售、母婴用品销售、健康管理咨询、商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《第八届董事会第二十次会议决议》。

　　特此公告。

　　贝因美股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月9日