证券代码：002650       证券简称：加加食品           公告编号：2022-082

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》，公司同意注销2021年股票期权激励计划首次授予的10名激励对象已获授但尚未行权的股票期权960,000份，占 2021年股票期权激励计划首次授予总数的2.58%，占目前公司股本总额的0.08%。具体内容详见2022年11月26日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网  （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2021年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2022-079）。

　　本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的相关规定及《公司章程》、《2021 年股票期权激励计划》的相关规定。本次注销的股票期权不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2022 年 11月 30日，已完成上述股票期权的注销事宜。

　　特此公告。

　　加加食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月30日

　　

　　证券代码：002650        证券简称：加加食品        公告编号：2022-083

　　加加食品集团股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　1）现场会议召开时间：2022年11月30日（星期三）下午14:30。

　　2）网络投票时间：2022年11月30日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年11月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月30日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼19楼会议室。

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5.会议主持人：公司董事长兼总经理周建文先生

　　6. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共24人，代表股份252,125,000股，占公司股权登记日股份总数的21.8859%；其中出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）和中小股东授权代表共22人，代表股份数35,705,600股，占公司股权登记日股份总数的3.0994%。

　　1）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数216,419,400股，占公司股权登记日股份总数的18.7864%。

　　2）网络投票出席情况

　　通过网络投票出席本次股东大会的股东共22人，代表股份数35,705,600股，占公司股权登记日股份总数的3.0994%。

　　2. 公司董事、董事会秘书、监事出席会议（受疫情影响，部分董事、监事通过视频方式出席），公司聘请的见证律师出席会议。公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

　　总体表决结果：同意251,821,800股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为99.8798%；反对195,200股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为0.0774%；弃权108,000股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为0.0428%。

　　其中，中小股东的表决结果：同意35,402,400股，占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为99.1508%；反对195,200股，占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为0.5467%；弃权108,000股，占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为0.3025%。

　　该普通议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所李荣律师、彭思律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书；见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2.湖南启元律师事务所关于公司2022年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　加加食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月30日