江西国泰集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 2022-11-24

  证券代码:603977     证券简称:国泰集团      编号:2022临060号

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2022年11月22日下午15:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长董家辉先生召集并主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案,并形成了决议:

  1、审议通过了《关于制定<公司董事会对经理层授权管理办法>的议案》

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  为规范公司“三重一大”事项决策流程,健全内部控制制度,完善公司治理结构,提高公司决策效率,根据《江西国泰集团股份有限公司章程》《江西国泰集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》《江西国泰集团股份有限公司董事会议事规则》以及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司董事会同意制定《江西国泰集团股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》,该管理办法自本次董事会审议通过后生效,具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  2、审议通过了《关于制定<公司经理层向董事会报告工作制度(试行)>的议案》

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  为进一步完善公司法人治理结构,规范经理层向董事会报告工作程序,根据《公司法》《公司章程》等规定,同时结合公司实际情况,公司董事会同意制定《江西国泰集团股份有限公司经理层向董事会报告工作制度(试行)》,该工作制度自本次董事会审议通过后生效,具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  3、审议通过了《关于制定<公司董事会决议跟踪落实及评价制度>的议案》

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

  为确保公司董事会决议的贯彻落实和高效执行,提升公司治理水平,强化对经理层执行董事会决议的监督,公司董事会同意制定《江西国泰集团股份有限公司董事会决议跟踪落实及评价制度》,该制度自本次董事会审议通过后生效,具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  4、审议通过了《关于制定<公司经理层选聘工作方案>的议案》

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

  为加快完善中国特色现代企业制度,更好发挥董事会功能作用,依法合规落实董事会对经理层选聘职权,推进董事会规范化运作,公司董事会同意制定《江西国泰集团股份有限公司经理层选聘工作方案》,该工作方案自本次董事会审议通过后生效,具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  5、审议通过了《关于制定<公司董事会和董事评价方法>的议案》

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

  为了更好地建立规范的公司治理结构,推进董事会、董事评价工作的科学化、制度化、规范化,更好地督促公司董事会和董事履行职责,公司董事会同意制定《江西国泰集团股份有限公司董事会和董事评价方法》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。。

  特此公告。

  江西国泰集团股份有限公司

  董事会

  二二二年十一月二十四日