证券代码：688017        证券简称：绿的谐波        公告编号：2022-053

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年11月15日

　　（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长左昱昱先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书与其他高管均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：2.01发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：2.02发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：2.03发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：2.04定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：2.05发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：2.06限售期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：2.07募集资金规模及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：2.08上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：2.09本次发行前滚存利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：2.10本次发行决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12、 议案名称：关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　13、 议案名称：关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　14、 议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　15、 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　16、 议案名称：关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　17、 议案名称：关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　18、 议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　20、 议案名称：关于补选非职工代表监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案1-10属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过并且对中小投资者进行了单独计票，其中不包括持股5%以上股东的一致行动人和5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（苏州）律师事务所

　　律师：顾培君、施梦娇

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　

　　苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

　　2022年11月16日