证券代码：001255        证券简称：博菲电气        公告编号：2022-013

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月10日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、变更注册资本、公司类型的情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江博菲电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1715号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票20,000,000股，并于2022年9月30日在深圳证券交易所主板上市。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年9月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZF11162号)。

　　经审验，本次发行完成后，公司注册资本由人民币60,000,000元变更为人民币80,000,000元。公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　二、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，将《浙江博菲电气股份有限公司章程（草案）》变更为《浙江博菲电气股份有限公司章程》，并对部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。同时提请股东大会授权董事会及其授权经办人员办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

　　三、备查文件

　　1.第二届董事会第十三次会议决议；

　　2.修订后的《公司章程》。

　　特此公告。

　　浙江博菲电气股份有限公司董事会

　　2022年11月10日