证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2022-021
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》的规定，深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开2022年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举徐志东先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。徐志东先生将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第二届监事会，其自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
徐志东先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
特此公告。
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
监事会
2022年10月28日
附：职工代表监事简历
徐志东先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司运营中心副总监、工程部经理兼职工代表监事、监事会主席。2000年3月至2001年3月，任东莞力达电机有限公司技术员；2001年5月至2017年3月，任东莞矽德半导体有限公司制造部经理；2017年3月至2019年5月，任深圳市立能威微电子有限公司品质部经理；2019年5月至今，任公司工程部经理；2019年10月至今，任公司监事会主席、职工代表监事；2022年9月至今，任公司运营中心副总监。
截止本公告日，徐志东先生通过珠海市中科蓝讯信息技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司17,237股股份，持股比例为0.01%。徐志东先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2022-024
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第一次会议。根据《监事会议事规则》规定豁免本次会议的提前通知时限要求。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，经与会监事共同推举，本次会议由徐志东先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意选举徐志东先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会相同。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-025）。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》。
监事会认为公司《2022年第三季度报告》的编制与审议程序、内容与格式符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，能够公允地反映公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项，未发现公司参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会及全体监事保证公司《2022年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。
三、备查文件
第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
监事会
2022年10月28日
证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2022-025
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开了2022年第一次职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事。公司于2022年10月27日召开了2022年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第二届董事会、监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员和证券事务代表，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事换届选举情况
2022年10月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举黄志强先生、刘助展先生、周斌先生为公司第二届董事会非独立董事；选举姜梅女士、张潇颖女士为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的3名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
第二届董事会董事的个人简历详见公司于2022年10月12日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-018）。
（二）董事长选举情况
2022年10月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举黄志强先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会相同。
（三）董事会各专门委员会选举情况
2022年10月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，各专门委员会委员如下：
以上第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与第二届董事会相同。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2022年10月26日，公司召开2022年第一次职工代表大会，选举徐志东先生为公司第二届监事会职工代表监事；2022年10月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举李健勋先生、瞿涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事。公司第二届监事会由职工代表监事徐志东先生和非职工代表监事李健勋先生、瞿涛先生共同组成，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
第二届监事会监事的简历详见公司于2022年10月12日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-018），2022年10月28日披露的《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告》（2022-021）。
（二）监事会主席选举情况
2022年10月27日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举徐志东先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会相同。
三、高级管理人员聘任情况
2022年10月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》，同意聘任刘助展先生为公司总经理，聘任张仕兵先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任李斌女士为公司财务总监。前述高级管理人员任期与第二届董事会相同。
总经理刘助展先生的简历详见公司于2022年10月12日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-018）；副总经理、董事会秘书张仕兵先生及财务总监李斌女士的简历详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书张仕兵先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
四、证券事务代表聘任情况
2022年10月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄玉珊女士为公司证券事务代表，任期与第二届董事会相同。黄玉珊女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。黄玉珊女士简历详见附件。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
地址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4068号智慧广场A栋1301-1
邮编：518053
联系电话：0755-26658506
电子邮箱：ir@bluetrum.com
五、部分董事届满离任情况
公司本次换届选举完成后，陈大同先生不再担任公司非独立董事，石会峰先生不再担任公司独立董事。董事会对陈大同先生、石会峰先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
董事会
2022年10月28日
附件：
一、副总经理、董事会秘书简历
张仕兵先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学电子与通信工程专业硕士学历，中级软件设计师，现任公司副总经理、董事会秘书、运营中心总监。2009年7月至2018年7月，历任泰斗微电子科技有限公司IC设计工程师、IC后端部经理、项目经理；2018年8月至2019年10月，任公司制造工程部总监；2019年10月至2022年8月，任公司工程设计中心总监；2019年10月至今，任公司副总经理、运营中心总监；2020年11月至今，任公司董事会秘书。
截止本公告日，张仕兵先生通过珠海市中科蓝讯管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司2,260,230股股份，持股比例为1.88%。张仕兵先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
二、财务总监简历
李斌女士：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科学历，注册会计师，现任公司财务总监。2008年3月至2010年1月，历任开元信德会计师事务所有限公司深圳分所审计员、项目经理；2010年2月至2012年1月，任天健会计师事务所有限公司深圳分所项目经理；2012年2月至2016年8月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理、高级项目经理、经理；2016年8月至2018年4月，任深圳市前海圆舟网络科技股份有限公司财务经理；2018年12月至今，任公司财务总监。
截止本公告日，李斌女士通过珠海市中科蓝讯信息技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司155,128股股份，持股比例为0.13%。李斌女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、证券事务代表简历
黄玉珊女士：1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士。黄玉珊女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书、中国注册会计师专业阶段合格证书，于2020年12月入职公司董事会办公室，现任公司证券事务代表。
截止本公告日，黄玉珊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2022-022
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及除陈大同以外的全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年10月27日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A栋 1301-1 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄志强先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，以现场结合通讯方式出席4人，陈大同先生因个人原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书张仕兵先生出席本次会议，财务总监李斌女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
2、 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
3、 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2、议案3均对中小投资者进行了单独计票；
2、无涉及特别表决权的议案；
3、无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：沈险峰、廖金环
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2022-023
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第一次会议。根据《董事会议事规则》规定豁免本次会议的提前通知时限要求。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，经与会董事共同推举，本次会议由董事黄志强先生主持，公司监事和高级管理人员候选人列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举黄志强先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会相同。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-025）。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员如下：
以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与第二届董事会相同。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-025）。
3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
董事会同意聘任刘助展先生为公司总经理，其任期与公司第二届董事会相同。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-025）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》。
董事会同意聘任张仕兵先生为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任李斌女士为公司财务总监，其任期与公司第二届董事会相同。张仕兵先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-025）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任黄玉珊女士为公司证券事务代表，其任期与第二届董事会相同。黄玉珊女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-025）。
6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》。
经审核，董事会认为公司《2022年第三季度报告》的编制与审议程序、内容与格式符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，能够公允地反映公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项，在编制过程中未发现公司参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
董事会及全体董事保证公司《2022年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
董事会
2022年10月28日
