证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2022-081
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年10月27日在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司编制的《2022年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营情况。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-080）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为了提高公司资金使用效率、增加收益，同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，有效期为本次董事会审议通过之日起12个月。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-086）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于增加2022年度预计日常关联交易额度的议案》
因公司交易主要以美元结算，受汇率波动因素影响，今年年初至今人民币大幅贬值，以致以人民币预计的关联交易额度结算为美元后额度不足，因此，公司拟增加2022年度日常关联交易额度预计人民币2,000万元。
为了提高经营决策效率，董事会授权：
1、公司及子公司、台湾分公司经营管理层在上述预计额度范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议。
2、授权期限自本次董事会审议通过之日起至2022年12月31日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。
保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于增加2022年度预计日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-087）。
表决结果：关联董事Chiang Michael Chao-Juei、Foster Chiang应回避表决，赞成6票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
公司2021年股票期权激励计划于2022年9月1日开始自主行权，截至2022年9月30日，共计行权209,485份股票期权，公司股本总额由147,200,000股增加至147,409,485股，公司注册资本由147,200,000元增加至147,409,485元。因此，需要对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：
除上述修改外，《公司章程》其余条款内容不变。
根据公司第二届董事会第二次会议及2021年第一次临时股东大会决议，已授权董事会及其获授权人士办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括修订《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项。因此，本议案无须再提交公司股东大会审议。
董事会将指定相关人员及时向商事主体登记部门申请办理注册资本的变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》及《公司章程（2022年10月）》，其中《关于变更注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：2022-084）同时刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关议案的独立意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关议案的事前认可意见；
4、《海通证券股份有限公司关于宸展光电（厦门）股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
5、《海通证券股份有限公司关于宸展光电（厦门）股份有限公司增加2022年度预计日常关联交易额度的核查意见》。
特此公告。
宸展光电（厦门）股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2022-082
宸展光电（厦门）股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2022年10月27日在公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-080）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司继续使用总额度不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-086）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于增加2022年度预计日常关联交易额度的议案》
因受汇率波动因素影响，公司增加2022年度与关联方之间发生的预计日常关联交易额度是审慎的、合理的，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意公司增加2022年度日常关联交易额度预计人民币2,000万元。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于增加2022年度预计日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-087）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
宸展光电（厦门）股份有限公司监事会
2022年10月28日
