证券代码：002643          证券简称：万润股份      公告编号：2022-036

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关规定，对公司《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》等制度的部分条款进行修订。

　　公司于2022年10月26日召开的第五届董事会第十五次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，分别审议并通过了《万润股份：关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》《万润股份：关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》《万润股份：关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》《万润股份：关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》《万润股份：关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》《万润股份：关于修订公司<内部控制制度>的议案》《万润股份：关于修订公司<内部审计制度>的议案》《万润股份：关于修订公司<年报工作制度>的议案》《万润股份：关于修订公司<独立董事制度>的议案》《万润股份：关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》《万润股份：关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》《万润股份：关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》以及《万润股份：关于修订公司<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》。

　　具体修订内容如下：

　　一、《董事会秘书工作细则》的修订内容

　　

　　二、《信息披露管理制度》的修订内容

　　

　　三、《关联交易决策制度》的修订内容

　　

　　四、《对外担保管理制度》的修订内容

　　

　　五、《募集资金管理制度》的修订内容

　　

　　六、《内部控制制度》的修订内容

　　

　　七、《内部审计制度》的修订内容

　　

　　(下转D376版)