(上接D375版)

　　八、《年报工作制度》的修订内容

　　

　　九、《独立董事制度》的修订内容

　　

　　十、《投资者关系管理制度》的修订内容

　　

　　

　　十一、《内幕信息知情人管理制度》的修订内容

　　

　　十二、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的修订内容

　　

　　十三、《防范控股股东及关联方资金占用制度》的修订内容

　　

　　十四、其他说明

　　《万润股份：关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》《万润股份：关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》《万润股份：关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》以及《万润股份：关于修订公司<独立董事制度>的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《内部控制制度》《内部审计制度》《年报工作制度》《独立董事制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十五、备查文件

　　万润股份：第五届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　

　　中节能万润股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日