证券日报 - 汇通建设集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备的公告

汇通建设集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备的公告 2022-10-28

　　证券代码：603176 证券简称：汇通集团公告编号：2022-074

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为适应公司实际业务经营的需要，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，公司拟在不变更募集资金用途的前提下，合理调整首次公开发行股票募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3895号）核准，汇通集团于2021年12月向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票11,666万股，每股面值1元，发行价格为1.70元/股，募集资金总额为人民币19,832.200000万元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币5,696.521595万元后，募集资金净额为人民币14,135.678405万元。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年12月28日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]100Z0067号）。为规范公司募集资金管理，维护投资者权益，公司开设了募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　　金额单位：万元

　　三、公司调整募集资金投资项目中部分设备的基本情况

　　（一）公司本次调整募集资金投资项目部分设备情况

　　公司本次调整上述“购置工程施工设备项目”的部分设备，本次调整不涉及募投项目投资金额、实施主体、用途等调整，涉及具体调整项目情况如下：

　　调整后采购设备的明细如下：

　　（二）公司本次调整募集资金投资项目部分设备的原因

　　由于项目施工的需求变化，导致部分设备的需求量发生变化，原计划的施工设备数量和类型不能满足施工需要，所以公司根据业务实际开展情况，对募投项目部分设备选型进行优化配置，以保证募投项目的整体效益进一步拓展、提高公司施工作业效率。此次调整募集资金项目部分设备的价格以最终成交价格为准，根据项目建设实际需求，未来仍有可能对募投项目的部分设备进行调整。

　　四、公司调整募集资金投资项目中部分设备事项对公司的影响

　　公司本次调整上述“购置工程施工设备项目”的部分设备，不涉及募投项目投资金额、实施主体、用途等调整。本次调整不会改变募集资金投资项目实施的实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况，可提高募集资金使用效率，有利于保证项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　公司严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，科学决策，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法有效，确实保护投资者的利益，实现公司与投资者利益最大化。

　　五、审议程序和专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　2022年10月27日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　（二）监事会审议情况

　　2022年10月27日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备的议案》。监事会认为：公司调整“购置工程施工设备项目”部分设备，不涉及募投项目投资金额、实施主体、用途等调整，不会改变募集资金投资项目实施的实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况，符合公司的长远发展和股东的权益。因此，监事会同意调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备是基于汇通集团业务规划和实际开展所需，符合公司和全体股东利益。本次调整履行了相应的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，不存在损害汇通集团股东利益的情形。一致同意本次调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备的议案。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：汇通集团本次调整募投项目部分设备事项不涉及募投项目投资金额、实施主体、用途等调整，不会改变募集资金投资项目实施的实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况。本次调整可提高募集资金使用效率，有利于保证项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合募集资金使用的有关规定；本次调整募投项目部分设备事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确意见，并拟提交股东大会审议，决策程序合法合规。因此，保荐机构对汇通集团本次调整募投项目部分设备的事项无异议。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603176 证券简称：汇通集团公告编号：2022-075

　　汇通建设集团股份有限公司

　　2022年第三季度定期经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第八号——建筑》的相关规定，现将汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司主营经营数据

　　（一）建造合同

　　公司本报告期新签订单17个，订单金额93,157.41万元，本报告期比上年同期订单金额37,873.72万元增长145.97%。

　　公司年初至报告期末新签订单38个，订单金额371,588.74万元（含投资建设类项目根据投资比例计算的施工合同金额，具体订单金额以实际签订合同为准），年初至报告期末比上年同期订单金额171,434.45万元增长116.75%。

　　（二）商品销售

　　公司本报告期新签订单36个，订单金额15,876.01万元，本报告期比上年同期订单金额8,056.58万元增长97.06%。

　　公司年初至报告期末新签订单121个，订单金额55,870.34万元,年初至报告期末比上年同期订单金额54,511.82万元增长2.49%。

　　（三）勘察设计

　　公司本报告期新签订单14个，订单金额272.30万元，本报告期比上年同期订单金额70.02万元增长288.89%。

　　公司年初至报告期末新签订单40个，订单金额878.78万元，年初至报告期末比上年同期订单金额685.21万元增长28.25%。

　　（四）试验检测

　　公司本报告期新签订单10个，订单金额126.20万元，本报告期比上年同期订单金额124.72万元增长1.19%。

　　公司年初至报告期末新签订单29个，订单金额444.74万元，年初至报告期末比上年同期订单金额278.58万元增长59.65%。

　　二、主要中标项目情况

　　2022年6月，公司连续中标曲港高速项目、顺平PPP项目及安国PPP项目三个投资建设类项目，按投资比例计算的施工合同额约为120,000.00万元、11,039.12万元和46,881.72万元，各项目均正常有序推进中。

　　上述经营数据为公司初步统计数据，与公司定期报告或公告披露的相关数据可能存在差异，仅供投资者参考，请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603176 证券简称：汇通集团公告编号：2022-076

　　汇通建设集团股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等规范性文件要求及最新修订内容，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，于 2022 年 10 月 27 日召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理后续章程备案等相关事宜。现将有关情况公告如下：

　　除上述条款外，公司章程的其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准内容为准。修订后的公司章程将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603176 证券简称：汇通集团公告编号：2022-072

　　汇通建设集团股份有限公司

　　第一届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2022年10月17日通过专人送达的形式发出会议通知。于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长张忠强先生主持召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并表决通过如下议案：

　　1、审议通过了关于《公司2022年第三季度报告》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　2、审议通过了关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于调整募集资金项目“购置工程施工设备项目”部分设备的公告》。

　　3、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司章程>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　经董事会审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款相应进行修订。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

　　4、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　5、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则》。

　　6、审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　经董事会审议，同意于2022年11月14日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会，对本次需提交股东大会表决的议案进行审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并盖章的相关董事会决议；

　　2.独立董事关于本次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603176 证券简称：汇通集团公告编号：2022-077

　　汇通建设集团股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月14日 14点00分

　　召开地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月14日

　　至2022年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案分别在公司2022年10月27日召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于2022年10月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》、中国日报网和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、特别决议议案：2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东通过传真方式或信函方式办理登记，传真或信函登记需附上上述（1）（2）条规定的有效证件的复印件，出席会议时需携带原件。登记材料需在登记时间2022年11月11日下午17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话

　　2、登记时间：2022年11月11日上午9:00至11:30；下午14:00-17:00。

　　3、登记地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司董事会办公室。

　　六、其他事项

　　1、出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

　　3、联系方式：

　　（1）联系人：公司董事会办公室王先生

　　（2）电话：0312-5595218

　　（3）传真：0312-5595218

　　（4）邮编：074099

　　（5）联系地址：高碑店市世纪东路69号

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　（一）《汇通建设集团股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　汇通建设集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603176 证券简称：汇通集团

　　汇通建设集团股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:汇通建设集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计